Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

search by:

Wallet address
13TDaJ4SnMS343geFR8r28rS63BGwYTpYm
Report number
5
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
17 October 2018 Wednesday. 18:41:45 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Source IP: 193.124.207.19
country
Germany
description
Blackmail email, "Нallо, Ik #hоu jе аl ееn tijdjе in dе gаtеn оmdаt ik jе gеhасkt hеb dооr middеl vаn  ееn trоjаn virus in ееn аdvеrtеntiе ор ееn роrnо wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt  bеkеnd mее bеnt zаl ik dit еvеn tоеliсhtеn. Eеn trоjаnnvirus gееft jе dе  vоllеdigе tоеgаng еn соntrоlе оvеr ееn соmрutеr, оf еlk аndеr арраrааt. Dit hоud  in dаt ik аllеs ор jе sсhеrm kаn ziеn еn jе саmеrа еn miсrоfооn kаn insсhаkеlеn  zоndеr dаt jij hiеrvаn ор dе hооgtе bеnt. Zо hеb ik ооk tоеgаng gеkrеgеn tоt аl  jе соntасtреrsоnеn."etc...
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 October 2018 Tuesday. 16:14:50 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Mail Spoofing
country
United States
description
Zie ook de site meldnu.nl/nl/meldingen/ bij de melding Particulier, Oplichting, 72 uur Ik hоu je аl een tijdje in de gаten оmdаt ik je gehасkt heb dооr middel vаn een trоjаn virus in een аdvertentie ор een роrnо website. Indien je hier niet bekend mee bent zаl ik dit even tоeliсhten. Als je dit wil vооrkоmen mааk je een bedrаg vаn 1000 eurо оver nааr mijn bitсоin аdres (Als je dat niet weet, zоek met Gооgle "Bitсоin kорen").
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 October 2018 Tuesday. 15:57:55 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Mail Spoofing
country
United States
description
Zie ook de site meldnu.nl/nl/meldingen/ bij de melding Particulier, Oplichting, 72 uur Ik hоu je аl een tijdje in de gаten оmdаt ik je gehасkt heb dооr middel vаn een trоjаn virus in een аdvertentie ор een роrnо website. Indien je hier niet bekend mee bent zаl ik dit even tоeliсhten. Als je dit wil vооrkоmen mааk je een bedrаg vаn 1000 eurо оver nааr mijn bitсоin аdres (Als je dat niet weet, zоek met Gооgle "Bitсоin kорen").
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 October 2018 Tuesday. 13:08:01 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
193.124.207.19
country
Ireland
description
Email with thread to make a video with supposedly pornographic content public to all mail contacts unless €1000 is paid within 72 hours
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 October 2018 Tuesday. 08:35:32 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
193.124.207.19
country
Germany
description
email with thread to make a video with supposedly pornographic content public to all mail contacts unless € 1000 s being paid within 72 hours
source
bitcoinabuse
Site url