Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
76
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
18 December 2021 Saturday. 20:28:18 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
Nigeria
description
I lost over $ 12,000 however I managed to get all my money back through online collection. If you have been the victim of an online scam, contact an online money recovery service to get all your money back immediately. Their address: www.globalchargeback.org
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 December 2021 Saturday. 10:54:50 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
Nigeria
description
I lost over $ 12,000 however I managed to get all my money back through online collection. If you have been the victim of an online scam, contact an online money recovery service to get all your money back immediately. Their address: www.globalchargeback.org
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 December 2021 Saturday. 10:53:36 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
Nigeria
description
I lost over $ 12,000 however I managed to get all my money back through online collection. If you have been the victim of an online scam, contact an online money recovery service to get all your money back immediately. Their address: www.globalchargeback.org
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2021 Friday. 21:01:41 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
Nigeria
description
I lost over $ 12,000 however I managed to get all my money back through online collection. If you have been the victim of an online scam, contact an online money recovery service to get all your money back immediately. Their address: www.globalchargeback.org
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2021 Friday. 19:34:09 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Email
country
Poland
description
Just typical sextortion scam email. Looked up the wallet and noticed it had got some receiving transactions on it. Would be nice if the people that got scammed got refunded if that ever works.
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2021 Friday. 15:58:54 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Poland
description
Oszuści wyłudzający pieniądze pod pretekstem upublicznienia nieistniejących filmów z szantarzowaną osobą w intymnych sytuacjach.
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2021 Friday. 15:55:36 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Poland
description
Oszuści wyłudzający pieniądze pod pretekstem upublicznienia nieistniejących filmów z szantarzowaną osobą w intymnych sytuacjach.
source
bitcoinabuse
Site url
date
09 December 2021 Thursday. 21:04:23 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. (...) Nagrałem kilka scen z tobą w roli głównej i zmontowałem kilka filmików, na których osiągasz orgazmy podczas namiętnej masturbacji. Jeśli nadal wątpisz w moje poważne intencje, to zajmie tylko kilka kliknięć myszką, aby podzielić się twoimi filmami z przyjaciółmi, krewnymi, a nawet kolegami z pracy. (...) Rozwiążmy to w ten sposób: Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic. To jest dość sprawiedliwy układ z niską ceną, pamiętając, że spędziłem sporo czasu, aby przejrzeć twój profil i ruch w internecie przez długi okres. Jeśli jesteś nieświadomy, jak kupić i wysłać bitcoiny – możesz to szybko sprawdzić przez wyszukanie wszystkich powiązanych informacji online. Poniżej znajduje się mój portfel bitcoin: 1BHgfXp3vSCaFF3SmEDwgmfC5reqpqo5Qg Masz nie więcej niż 48 godzin po otwarciu tego e-maila (2 dni, aby być precyzyjnym). Poniżej znajduje się lista działań, których nie powinieneś próbować wykonywać: *Nie próbuj odpowiadać na mój e-mail (e-mail w Twojej skrzynce został stworzony przeze mnie wraz z adresem zwrotnym). *Nie próbuj dzwonić na policję lub inne służby bezpieczeństwa. Ponadto, nawet nie myśl, aby podzielić się tym z przyjaciółmi. Gdy tylko się o tym dowiem (nie ma co do tego wątpliwości, mogę to zrobić bez trudu, pamiętając, że mam pełną kontrolę nad wszystkimi Twoimi systemami) - Twoje nagranie natychmiast stanie się publicznie dostępne. *Nie próbuj mnie szukać - nie ma to najmniejszego sensu.
source
bitcoinabuse
Site url
date
08 December 2021 Wednesday. 19:46:34 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
zjeb
country
Poland
description
kurwa zajebana elo
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 November 2021 Friday. 14:25:07 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
other
country
Ukraine
description
I lost not a small amount of money, I was deceived. Why are there only deceivers around? I am in despair, on the verge of suicide. please help how much it is not a pity. my bitcoin address is bc1q5v2qd98jhyr548xcyfngvlmtt7mzucjkgx47mq
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 November 2021 Friday. 05:55:49 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Mexico
description
tY zajebany skurwysyński oszuście: SPIERDALAJ ze swoimi fałszywymi ofertami! I NIE pomogą ci frajerze żadne TOR-y, VPN-y itd. - prędzej czy później cię znajdziemy i zwyczajnie wyniesiemy na widłach !!! 📡...🌟
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 November 2021 Thursday. 14:08:01 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Tradestation
country
United States
description
The Crypto Currency Authorities should monitor every Brokers and Account Managers activities, I lost over $530,000 to unregulated Brokers who convinced me into investing my capital. After some successful trade and my profit increased I made a withdrawal request but surprisingly all my withdrawal request was declined , I contacted their customer service unit but i was not given a meaningful Reason why my request was declined. I tried all I could to withdraw my fund but no solution , at the end I lost all my capital without a single profit return. In search for help on how to get my money back I was directed to contact Mr Gary who works with COINWALLETRECOUP DTcm as their Head of Recovery Affairs, I contacted him and explained my situation to him , he requested for some details about the broker and concerning my investment, I forwarded all the details to him. It was all like a dream , through him I was able to get back all my money , please don’t sit back and cry when you facing difficulties in withdrawing your profit or you totally lost your funds to any Broker or Account Manager , kindly contact Mr Gary with his number or their website COINWALLETRECOUP DTcm I assure you a successful recovery of your funds. Call , Text, WhatsApp : +1 920 445 8859.
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 November 2021 Wednesday. 20:50:04 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
client-ip=181.225.45.160; helo=181-225-45-160.ifxnw.com.ve; [email protected]
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 November 2021 Wednesday. 08:32:34 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
from [222.254.55.161] (helo=static.vnpt.vn)
country
Poland
description
Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na = moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs = wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji = przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich = tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie = zebrałem.
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 November 2021 Wednesday. 07:00:03 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
MailRansom
country
Poland
description
"Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych (dziś jest to bardzo proste zadanie, które można wykonać online). Najwyraźniej bez trudu zalogowałem się na Twoje konto pocztowe..." Tylko skończony idiota może myśleć że ktoś zapłaci.
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 November 2021 Monday. 19:38:42 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Poland
description
Rozwiążmy to w ten sposób: Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic. To jest dość sprawiedliwy układ z niską ceną, pamiętając, że spędziłem sporo czasu, aby przejrzeć twój profil i ruch w internecie przez długi okres. Jeśli jesteś nieświadomy, jak kupić i wysłać bitcoiny – możesz to szybko sprawdzić przez wyszukanie wszystkich powiązanych informacji online. Poniżej znajduje się mój portfel bitcoin: 1BHgfXp3vSCaFF3SmEDwgmfC5reqpqo5Qg Masz nie więcej niż 48 godzin po otwarciu tego e-maila (2 dni, aby być precyzyjnym).
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 November 2021 Monday. 12:45:51 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Poland
description
Pierdolony frajer myśli że coś ugra XDDDDDDDDD
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 November 2021 Monday. 12:26:11 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Germany
description
To święta prawda, że to najzwyklejszy OSZUST ... ale nie określajcie tego ludzie mianem "ransomware". Bo jest to, innymi słowy, rodzaj softu do wymuszania okupu, a coś takiego stawia zazwyczaj potencjalną ofiarę przed-niejako: faktem dokonanym! I taka właśnie interpretacja - owego scam-u - temu chujowi jest bardzo na rękę, aby jak najwięcej przypadkowych ludzi rzeczywiście w to oszustwo uwierzyło! 😬
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 November 2021 Monday. 11:14:31 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Poland
description
Głupi kretyn. Jedynym, który stracił to on kupując adres e-mail, który traktuję jako śmietnik. Jest chyba 250 frajerem, który twierdzi, że ma dostęp do mojego PC. Hm ciekawe, ale to już autostrada, a najśmieszniejsze jest to, że w tym co pisze nie ma nawet 0,000000000001% prawdy. OSZUST.
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 November 2021 Monday. 06:13:12 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
ip=84.216.41.168; helo=84-216-41-168.customers.ownit.se; [email protected]
country
Poland
description
client-ip=84.216.41.168; helo=84-216-41-168.customers.ownit.se; [email protected]
source
bitcoinabuse
Site url