Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
3
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
22 March 2021 Monday. 14:15:50 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Это их Skype: live:.cid.ab1fd0df3c7d3a44 live:.cid.c2ca5ea2520c544b
country
Russia
description
Меня уговорили закинут все деньги на счет alfadirect.trade, хотя сказали что просто покажут как зарабатывать деньги и деньги вернутся назад. Меня заставили упросить друга взять кредит и перевести мне чтобы я закинул еще деньги на счет. , чтобы вернуть предидущую сумму В итоге на счету alfadirect.trade у меня $1763 и как их вернуть я не знаю.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 March 2021 Thursday. 05:07:46 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
представляются как брокеры компании QBF
country
Russia
description
Меня уговорили закинут все деньги на счет alfadirect.trade, хотя сказали что просто покажут как зарабатывать деньги и деньги вернутся назад. Меня заставили упросить друга взять кредит и перевести мне чтобы я закинул еще деньги на счет. , чтобы вернуть предидущую сумму В итоге на счету alfadirect.trade у меня $1500 и как их вернуть я не знаю.
source
bitcoinabuse
Site url
date
16 March 2021 Tuesday. 19:56:06 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
This is their Skype: live:.cid.ab1fd0df3c7d3a44 live:.cid.c2ca5ea2520c544b
country
Russia
description
Lying and tell you that you will get good profit and ask you top up your trading balance. Then tells you that you need top up again because something got wrong. and there is no withdraw option on the web site. Their phone numbers: +79260478098 +79953338051 +79959998147 Their web site https://alfadirect.trade/
source
bitcoinabuse
Site url