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Wallet address
3DYmcetoWaboptVQjgC8JhKDHakYcQVyDK
Report number
12
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
28 December 2022 Wednesday. 11:11:53 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Recebi um e-mail ameaçando compartilhamento de fotos e vídeos de caráter frontal se eu não pagasse o recurso. Igual as outras denúncias
source
bitcoinabuse
Site url
date
27 December 2022 Tuesday. 08:54:00 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
E-mail contendo ameaça grave de exposição de informações, dados e supostas fotos íntimas, com a clara finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida, pedindo seja feito pagamento de valor equivalente a 2.000,00 BRL em Bitcoins para a carteira de n°. "3DYmcetoWaboptVQjgC8JhKDHakYcQVyDK". O que se requer da empresa responsável por tal carteira, é a identificação do delinquente e posterior entrega às autoridades competentes. Caso o sujeito seja Brasileiro, pode-se estar diante de claro Crime de Extorsão (Art. 158, CP), na modalidade consumada, além de Estelionato/Estelionato qualificado/Estelionato Majorado (171, §§2°-A e 2°-B, CP), considerando que o sujeito dispõe de informações das vítimas, certamente fornecida por terceiros, tais como nome e sobrenome, além de CPF, entre outros; bem como o meio empregado para a prática criminosa (Servidor estrangeiro), revela a majorante do Estelionato. O MÍNIMO que se requer é que os responsáveis por "abraçar" tal delinquente, não sejam omissos e comunguem dos delitos por ele perpetrado, entregando-o às autoridades competentes e suspendendo suas atividades por aqui.
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2022 Thursday. 02:55:27 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Sextortion
country
Brazil
description
Tentativa de golpe com texto referente a extorsão sexual
source
cryptscam
Site url
date
21 December 2022 Wednesday. 07:29:30 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section (www.dps-cybersecurity.org) I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact (www.dps-cybersecurity.org) to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
20 December 2022 Tuesday. 16:13:02 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Bitcoin tumbler
country
United States
description
I lost my money to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point i came across a crypto recovery expert agency. Visit: (https://coinportservice.online) an agency helping a lot of people in getting back their funds, I got in contact with them and I provided all information they needed for the recovery, within 48hours they got back my money, I confirmed the payment in my wallet account. Please if you are a victim of online scam quickly contact them to recover all your lost money easily.
source
bitcoinabuse
Site url
date
20 December 2022 Tuesday. 16:04:45 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Sextortion
country
United States
description
Tentativa de golpe de sextortion.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 December 2022 Monday. 11:24:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
3DYmcetoWaboptVQjgC8JhKDHakYcQVyDK
country
United States
description
Recebi um e-mail de chantagem no sábado por volta de 16:50, de imediato copiei a chave da tal conta bitcoin, e vi as informações que tratava-se de um golpe. Segue abaixo e-mail que recebi, porém não fiz o pagamento, estou denunciando para que pessoas não venham cair nesse golpe. Olá tudo bem? Espero que sim... Eu sei que é ruim começar uma "conversa" desta maneira, leia com atenção pois aqui contém a explicação de todos fatos, e também as instruções a serem seguidas. Pois não trata-se de um acordo ou negociação, apenas cumpra sua parte e tenha a ABSOLUTA CERTEZA que farei a minha, pois tudo isto é apenas em troca de uma pequena quantia em dinheiro. Em meados do mês de Setembro (4 meses atrás) eu invadi todos os seus dispositivos vinculados a sua conta de e-mail, e logo comecei a monitorar todas as suas atividades na Internet. Bem, vou simplificar de modo que fique claro para você, a sequência dos acontecimentos: Comprei algumas credenciais (logins e senhas) de contas de e-mails, por meio de hackers (hoje em dia, é bastante simples e barato na Deep Web).
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 December 2022 Monday. 11:02:59 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Fake Blackmail spam
country
United States
description
Scam e-mail, asking for money.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 December 2022 Monday. 02:00:37 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover stolen money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section (www.dps-cybersecurity.org) I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact (www.dps-cybersecurity.org) to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 December 2022 Sunday. 12:18:46 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Este software concedeu-me acesso a todos os controladores dos seus dispositivos (por exemplo, o seu microfone, câmera de vídeo frontal/traseira e teclado). Então baixei todo o material de dados, fotos, vídeos, documentos e histórico de navegação, localização, etc, direto para os os meus servidores. E mantive meu acesso a todos as suas plataformas de mensagens, redes sociais, e-mails, histórico de conversas e lista de contatos. O vírus atualiza-se continuamente as assinaturas (por si mesmo), infectando as DLL's do sistema e assim mantém-se indetectável a maioria dos antívirus (como Malwarebytes, Avast, AVG, Norton, Bitdefender, Bitdefender, e todas estas porcarias
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 December 2022 Sunday. 01:47:42 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Fx_tracy
country
United States
description
I lost $214,000 to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point I Came across an expert recovery agent Mr.Kevin through bitcoin abuse with his Email: [email protected]‬, who had also helped a lot of people in getting back their funds, I got in contact with him and I provided all information he needed for the recovery within 48hours he got back my money, I confirmed the payment in my wallet account, I can’t stop thanking him.
source
bitcoinabuse
Site url
date
17 December 2022 Saturday. 20:43:47 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Zeroday
country
United States
description
Olá recebi na noite de hoje um e-mail de extorsão solicitando r$2.600 reais em Bitcoin para enviar para 3DYmcetoWaboptVQjgC8JhKDHakYcQVyDK. No corpo do e-mail informou meu CPF, falando que tinhas imagens minhas e vídeos meus.
source
bitcoinabuse
Site url