Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

search by:

Wallet address
bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz
Report number
13
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
10 January 2021 Sunday. 14:52:28 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka...
source
bitcoinabuse
Site url
date
05 January 2021 Tuesday. 09:35:15 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
blackmail with threats
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 18:25:27 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Death threats from scamer after Ledger leak
country
Poland
description
https://niebezpiecznik.pl/post/pogrzeb-polscy-posiadacze-kryptowalut-dostali-pogrozki-e-mailem/
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 18:17:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka...
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 18:09:40 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Paweł Kurman <[email protected]>
country
Poland
description
Ledger leak death threat
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 17:23:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Germany
description
life threatening and extorting money language: Polish Temat: POGRZEB Temat: Służba Celno Skarbowa TRZECIA PRÓBA KONTAKTU Treść: Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka…
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 13:53:00 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
different email addresses
country
Poland
description
Spreading in Poland, cryptocoins blackmail. Article in Polish is on: https://niebezpiecznik.pl/post/pogrzeb-polscy-posiadacze-kryptowalut-dostali-pogrozki-e-mailem/ GoogleTranslated: https://translate.google.com/translate?sl=pl&tl=en&u=https://niebezpiecznik.pl/post/pogrzeb-polscy-posiadacze-kryptowalut-dostali-pogrozki-e-mailem/
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 12:50:38 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Email with threat. Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka...
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 11:51:11 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka...
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 10:36:03 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Mail content, transflate from polish: "Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich krypto oszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu, to nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około 1000 zł na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego co widzę masz spore oszczędności więc to nie będzie kłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Adres Bitcoin: bc1qhhyqc64am094c2huvrhka2r4mr8kg5chzmwavz Zegar tyka..."
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 09:54:36 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
The person threatens with burglary and death in exchange for 1000 PLN.
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 09:40:27 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Someone threatens by email with home robbery, beating and even death unless 1000 PLN is paid in 48h.
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 December 2020 Tuesday. 09:39:51 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Email with threat
source
bitcoinabuse
Site url