Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
53
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
27 May 2021 Thursday. 10:14:33 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Euromast
country
Netherlands
description
Asking money to not share files
source
bitcoinabuse
Site url
date
20 May 2021 Thursday. 18:15:14 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[SPAM_EMAIL] Betaling van je rekening.
country
Netherlands
description
I've got naughty video's of you scam.
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 March 2021 Saturday. 08:36:25 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
probably fake email
country
Netherlands
description
the old 'have a video of you, hacked your pc / router' bla bla
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 17:16:05 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen.
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 15:54:37 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account ([email protected]) in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =) Deze software geeft me toegang tot alle besturingen van je apparaten (b.v. je microfoon, videocamera en toetsenbord). Ik heb al je informatie, gegevens, foto's, browsegeschiedenis naar mijn servers gedownload. Ik heb toegang tot al je messengers, sociale netwerken, emails, chatgeschiedenis en contactenlijst. Mijn virus ververst voortdurend de handtekeningen (het is driver-based), en blijft daardoor onzichtbaar voor antivirus software. Dus je zult nu wel begrijpen waarom je, tot je deze mail kreeg, niets in de gaten hebt gehad... Bij het verzamelen van informatie over jou, heb ik ontdekt dat je een grote fan bent van pornowebsites. Je houdt er echt van pornowebsites te bezoeken en ondeugende video's te bekijken, terwijl je 'de hand aan jezelf slaat'. Welnu, ik ben erin geslaagd een aantal van deze minder verkwikkelijke scenes op te nemen en in een paar video's te monteren, waarop te zien is hoe je masturbeert en tot orgasmes komt. Mocht je me niet geloven, dan kan ik in een paar muisklikken al je video's delen met je vrienden, collega's en familie. Ik .... etc, etc....
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 08:46:58 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
sextorsion scam mail.
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 13:43:49 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. *sigh*
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 13:33:03 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Spoofed several email adresses
country
Netherlands
description
Received several email messages stating he recorded the recipient watching pornography. Will publish it unless the recipient pays. Message is in Dutch. First three paragraphs: Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account (snip) in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =)
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 10:02:56 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Je maakt 1450 EUR naar me over Hier is mijn bitcoin wallet: 133MphKowvCC1PDyfZVF9L76mQvxTtRY93
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 19:21:59 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 17:51:26 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =) Deze software geeft me toegang tot alle besturingen van je apparaten (b.v. je microfoon, videocamera en toetsenbord). Ik heb al je informatie, gegevens, foto's, browsegeschiedenis naar mijn servers gedownload. Ik heb toegang tot al je messengers, sociale netwerken, emails, chatgeschiedenis en contactenlijst. Mijn virus ververst voortdurend de handtekeningen (het is driver-based), en blijft daardoor onzichtbaar voor antivirus software. Dus je zult nu wel begrijpen waarom je, tot je deze mail kreeg, niets in de gaten hebt gehad... Etc....
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 12:17:14 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Switzerland
description
Claims to have access to my hardware and claims to have made a film that can compromise me.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 09:13:37 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
source
cryptscam
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 07:32:39 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
bla bla scam mail
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 22:05:17 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Return-path: <[email protected]> Envelope-to: [email protected] Delivery-date: Wed, 24 Feb 2021 02:31:41 +0000 Received: from dynamic-131-108-174-77.dmt.net.br ([131.108.174.77]:40796) by mx00.mail.eu.clara.net (mx-vh.nl.clara.net [81.171.239.20]:2025) with esmtp id 1lEjxj-0007uj-09 for [email protected] (return-path <[email protected]>); Wed, 24 Feb 2021 02:31:41 +0000 Message-ID: <D3487C6E3EE75A2CB78391C118A5D348@66T5K7Q5> From: <[email protected]> To: <[email protected]> Date: 23 Feb 2021 18:53:36 -0400 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset="cp-850" Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.0466 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.0466 X-Original-Recipient: [email protected] X-Original-Sender: [email protected] X-Spam-Score: 10 X-Spam-Level: ++++++++++ X-Spam-Flag: YES X-Spam-Scanned: BorderScout Light Subject: ***SPAM*** Betaling van je rekening. Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account ([email protected]) in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =) Deze software geeft me toegang tot alle besturingen van je apparaten (b.v. je microfoon, videocamera en toetsenbord). Ik heb al je informatie, gegevens, foto's, browsegeschiedenis naar mijn servers gedownload. Ik heb toegang tot al je messengers, sociale netwerken, emails, chatgeschiedenis en contactenlijst. Mijn virus ververst voortdurend de handtekeningen (het is driver-based), en blijft daardoor onzichtbaar voor antivirus software. Dus je zult nu wel begrijpen waarom je, tot je deze mail kreeg, niets in de gaten hebt gehad... Bij het verzamelen van informatie over jou, heb ik ontdekt dat je een grote fan bent van pornowebsites. Je houdt er echt van pornowebsites te bezoeken en ondeugende video's te bekijken, terwijl je 'de hand aan jezelf slaat'. Welnu, ik ben erin geslaagd een aantal van deze minder verkwikkelijke scenes op te nemen en in een paar video's te monteren, waarop te zien is hoe je masturbeert en tot orgasmes komt. Mocht je me niet geloven, dan kan ik in een paar muisklikken al je video's delen met je vrienden, collega's en familie. Ik heb er ook helemaal geen moeite mee om ze voor het grote publiek toegankelijk te maken. Ik denk dat je dat liever niet wilt, gezien het specifieke karakter van de video's die je graag bekijkt, (je weet precies wat ik bedoel) zal dat wel eens in een ramp voor je persoonlijke leven kunnen uitdraaien. Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord. Dit is volgens mij een eerlijke deal en de prijs is vrij laag, zeker als je bedenkt dat ik je profiel en verkeer inmiddels al een tijdje aan het bekijken ben. Voor het geval je niet weet hoe je de bitcoins kunt kopen en overzetten - kun je elke moderne zoekmachine gebruiken om erachter te komen. Hier is mijn bitcoin wallet: 133MphKowvCC1PDyfZVF9L76mQvxTtRY93 Je hebt minder dan 48 uur vanaf het moment dat je deze e-mail geopend hebt (precies 2 dagen).
source
cryptscam
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 20:50:11 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
133MphKowvCC1PDyfZVF9L76mQvxTtRY93
country
Slovakia
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =) Deze software geeft me toegang tot alle besturingen van je apparaten (b.v. je microfoon, videocamera en toetsenbord). Ik heb al je informatie, gegevens, foto's, browsegeschiedenis naar mijn servers gedownload. Ik heb toegang tot al je messengers, sociale netwerken, emails, chatgeschiedenis en contactenlijst. Mijn virus ververst voortdurend de handtekeningen (het is driver-based), en blijft daardoor onzichtbaar voor antivirus software. Welnu, ik ben erin geslaagd een aantal van deze minder verkwikkelijke scenes op te nemen en in een paar video's te monteren, waarop te zien is hoe je masturbeert en tot orgasmes komt. Mocht je me niet geloven, dan kan ik in een paar muisklikken al je video's delen met je vrienden, collega's en familie. Ik heb er ook helemaal geen moeite mee om ze voor het grote publiek toegankelijk te maken. Ik denk dat je dat liever niet wilt, gezien het specifieke karakter van de video's die je graag bekijkt, (je weet precies wat ik bedoel) zal dat wel eens in een ramp voor je persoonlijke leven kunnen uitdraaien. Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje.
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 16:55:06 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Is sending mail that i have watched porn and will send everything to family, or i can pay.
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 15:52:04 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
The usual 'I hacked your computer bla bla'-scam
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 15:12:51 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Received: from [90.166.18.212] (90.166.18.212) Suggests he has installed a virus and took video's of me masturbating :)
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 February 2021 Wednesday. 14:56:40 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen.
source
bitcoinabuse
Site url