Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

search by:

Wallet address
1BHgfXp3vSCaFF3SmEDwgmfC5reqpqo5Qg
Report number
76
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
19 November 2021 Friday. 21:46:58 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
spam
country
Poland
description
Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic. To jest dość sprawiedliwy układ z niską ceną, pamiętając, że spędziłem sporo czasu, aby przejrzeć twój profil i ruch w internecie przez długi okres. Jeśli jesteś nieświadomy, jak kupić i wysłać bitcoiny – możesz to szybko sprawdzić przez wyszukanie wszystkich powiązanych informacji online. Poniżej znajduje się mój portfel bitcoin: 1BHgfXp3vSCaFF3SmEDwgmfC5reqpqo5Qg Masz nie więcej niż 48 godzin po otwarciu tego e-maila (2 dni, aby być precyzyjnym).
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 21:27:36 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic. To jest dość sprawiedliwy układ z niską ceną, pamiętając, że spędziłem sporo czasu, aby przejrzeć twój profil i ruch w internecie przez długi okres. Jeśli jesteś nieświadomy, jak kupić i wysłać bitcoiny – możesz to szybko sprawdzić przez wyszukanie wszystkich powiązanych informacji online. Poniżej znajduje się mój portfel bitcoin: 1BHgfXp3vSCaFF3SmEDwgmfC5reqpqo5Qg Masz nie więcej niż 48 godzin po otwarciu tego e-maila (2 dni, aby być precyzyjnym).
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 12:14:59 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
helo=102-65-85-46.ftth.web.africa; [email protected]; receiver=<UNKNOWN>
country
Poland
description
Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych (dziś jest to bardzo proste zadanie, które można wykonać online). Najwyraźniej bez trudu zalogowałem się na Twoje konto pocztowe. Wal się hakerze
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 10:15:53 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
<[email protected]>
country
Poland
description
Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 08:30:47 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
cut head of this prick and piss into; faked @ Received from 79-100-211-170.ip.btc-net.bg
country
Poland
description
Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 08:28:24 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
cut head of this prick and piss into, faked @ Received: from 185-198-0-230.pronet-serwis.pl
country
Poland
description
Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 6000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 07:04:08 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
ransomware
country
Nigeria
description
The past 2 months has been hell for me. I lost $45,000 to a OMCMARKETS! These fraudulent company cleaned me off my hard earned money. They kept asking for more deposit and when I didn’t give in they stopped responding to my mails. I was desperate for a refund as I couldn’t pay my mortgage. I got the best Christmas gift in advance for myself and my kids being a single father. WWW .FRAUDSCAN. ORG was able to recoup my invested capital in less than 12 working days. God does answer prayers. I am forever indebted to Mr David who oversaw the penetration experts who carried out a systematic hack into OMCMarkets database. I have also gone ahead to file complaints directly to the FCA and SEC. How can one not have a moral compassion, lack empathy and have a zero conscience to?!. Very pathetic and despicable. I have become a lot more circumspect because of my experience with OMCmarkets. Contact WWW .FRAUDSCAN. ORG Thank me later.
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 07:00:15 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
MailRansom
country
Poland
description
"Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej." debil myśli że ktoś to zapłaci?
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 06:12:35 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
ip=93.148.93.208; helo=net-93-148-93-208.cust.vodafonedsl.it; [email protected]
country
Poland
description
client-ip=93.148.93.208; helo=net-93-148-93-208.cust.vodafonedsl.it; [email protected]
source
bitcoinabuse
Site url
date
19 November 2021 Friday. 05:43:41 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
report scam
country
Nigeria
description
The past 2 months has been hell for me. I lost $45,000 to a OMCMARKETS! These fraudulent company cleaned me off my hard earned money. They kept asking for more deposit and when I didn’t give in they stopped responding to my mails. I was desperate for a refund as I couldn’t pay my mortgage. I got the best Christmas gift in advance for myself and my kids being a single father. WWW .FRAUDSCAN. ORG was able to recoup my invested capital in less than 12 working days. God does answer prayers. I am forever indebted to Mr David who oversaw the penetration experts who carried out a systematic hack into OMCMarkets database. I have also gone ahead to file complaints directly to the FCA and SEC. How can one not have a moral compassion, lack empathy and have a zero conscience to?!. Very pathetic and despicable. I have become a lot more circumspect because of my experience with OMCmarkets. Contact WWW .FRAUDSCAN. ORG Thank me later.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 22:21:50 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Germany
description
Masz zaległą płatność - Received: from 93-97-52-98.zone5.bethere.co.uk (93-97-52-98.zone5.bethere.co.uk [93.97.52.98]) - hehe - brawo pojebie - im więcej bezmyślnie powielasz tych oszukańczych maili ... tym gorzej dla ciebie śmieciarzu. 😤
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 21:23:47 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
different
country
Poland
description
Maile lecą z prawdziwych adresów, tzn. są zespoofowane. Najpierw dostałem ja z nieznanego adresu mail, po paru godzinach dostał znajomy z ... mojego adresu.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 21:09:39 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 16:31:39 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych (dziś jest to bardzo proste zadanie, które można wykonać online). Najwyraźniej bez trudu zalogowałem się na Twoje konto pocztowe
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 16:18:30 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Sextortion mail. Polish language.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 16:14:47 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
sextortion
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 15:45:47 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Dostałem wiadomość typu oszustwa na wyłudzenie pieniędzy.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 15:12:52 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Poland
description
Naiwny oszust liczący na jeleni
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 14:53:28 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Masz zaległą płatność. (...)
country
Poland
description
Masz zaległą płatność. (...)
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 November 2021 Thursday. 13:51:37 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Germany
description
Masz zaległą płatność. (...) Received: from dynamic-37-142-253-107.hotnet.net.il (unknown [37.142.253.107]) (...) SPIERDALAJ DEBILU-JEŁOPIE ZE SWOIMI ŚMIECIOWYMI MAILAMI !!! 🤜 🤪 🦵
source
bitcoinabuse
Site url