Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

search by:

Wallet address
1BMZCPWDe29wFrdx25NfkQS9Hv49j8qjQo
Report number
37
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
29 November 2022 Tuesday. 19:34:43 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Fx_tracy
country
United States
description
I lost $214,000 to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point I Came across an expert recovery agent Mr.Kevin through bitcoin abuse with his Email: [email protected]‬, who had also helped a lot of people in getting back their funds, I got in contact with him and I provided all information he needed for the recovery within 48hours he got back my money, I confirmed the payment in my wallet account, I can’t stop thanking him.
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 19:29:11 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
ANTY_WIRUS_MAN
country
United States
description
Oszust, Próbuje wyłudzać 5000 pln za rzekome przeglądanie stron PORNO i niby nagrane ze mną jakieś filmy gdy się masturbuję.. Problem w tym, że nie mam kamery.... hahahahahaha Typowy naciągacz...!!!!!! xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 18:57:48 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section (www.dps-cybersecurity.org) I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact (www.dps-cybersecurity.org) to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 18:56:22 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych (dziś jest to bardzo proste zadanie, które można wykonać online). Najwyraźniej bez trudu zalogowałem się na Twoje konto pocztowe....
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 18:37:18 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
No name was revealed just this address: [email protected]
country
United States
description
Hi, was sent an email threatening me that my private internet activity will be revealed, unless I pay 5000 PLN / equvalent of 1200 euros to this bitcoin wallet.
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 18:35:54 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
email
country
United States
description
Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej.
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 16:38:01 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Received: from [181.188.137.155] (unknown [181.188.137.155]) ... Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści ... Na co ty liczysz namolny jebany spamerze-oszuście?! WY-PIER-DA-LAJ kacapie!! 🖕
source
bitcoinabuse
Site url
date
29 November 2022 Tuesday. 15:10:38 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 5000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 22:31:34 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section (www.dps-cybersecurity.org) I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact (www.dps-cybersecurity.org) to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 20:32:00 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Bitcoin tumbler
country
United States
description
I lost my money to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point i came across a crypto recovery expert agency. Visit: (https://coinportservice.online) an agency helping a lot of people in getting back their funds, I got in contact with them and I provided all information they needed for the recovery, within 48hours they got back my money, I confirmed the payment in my wallet account. Please if you are a victim of online scam quickly contact them to recover all your lost money easily.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 20:04:05 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
ransomware
country
United States
description
Tydzień po tym, udało mi się zainstalować trojana do systemów operacyjnych wszystkich twoich urządzeń, które są używane do dostępu do poczty elektronicznej. Właściwie było to dość proste (ponieważ klikasz w linki w skrzynce mailowej). Wszystkie mądre rzeczy są całkiem proste (^^) (....) Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 5000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 16:28:25 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section (www.dps-cybersecurity.org) I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact (www.dps-cybersecurity.org) to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 10:34:36 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Investment scammer
country
United States
description
If you've fallen victim to a crypto investment scam website who asks you to pay tax or fees inorder to process your withdrawal do not pay anything its part of their scam. Give your rating,report and review on: Bit. ly/ 3i3 bep7 You will be assigned to a Digital Asset recovery firm to review your information and proceed with investigative and litigation steps to recover your funds. Your report in the comment section should contain the following information; 1. Name - 2. Amount Involved -3. Phone number - 4. Your e m ail address- ,One can also be contacted on : rmcLtd at ProtonM aiL . C o m
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 09:07:45 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Bitcoin tumbler
country
United States
description
I lost my money to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point i came across a crypto recovery expert agency. Visit: (https://coinportservice.online) an agency helping a lot of people in getting back their funds, I got in contact with them and I provided all information they needed for the recovery, within 48hours they got back my money, I confirmed the payment in my wallet account. Please if you are a victim of online scam quickly contact them to recover all your lost money easily.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 08:32:56 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Received: from [206.0.171.43] ***** Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 08:13:00 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Rozwiążmy to w ten sposób: Wszystko, co musisz zrobić, to przelew 5000 zł na moje konto (równowartość bitcoinów w oparciu o kurs wymiany podczas Twojego przelewu), a po udanej transakcji przystąpię do niezwłocznego usunięcia wszystkich tych sprośnych materiałów, jakie na ciebie zebrałem. Potem możemy udawać, że nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Dodatkowo zapewniam Cię, że wszystkie szkodliwe programy zostaną usunięte z wszystkich Twoich urządzeń. Bądź pewien, że dotrzymuję obietnic. To jest dość sprawiedliwy układ z niską ceną, pamiętając, że spędziłem sporo czasu, aby przejrzeć twój profil i ruch w internecie przez długi okres. Jeśli jesteś nieświadomy, jak kupić i wysłać bitcoiny – możesz to szybko sprawdzić przez wyszukanie wszystkich powiązanych informacji online.
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 November 2022 Monday. 06:55:16 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
[email protected]
country
United States
description
Witaj! Niestety, mamy dla Ciebie złe wieści. Kilka miesięcy temu uzyskałem dostęp do twoich urządzeń, za pomocą których przeglądasz Internet. Następnie przystąpiłem do śledzenia twojej aktywności internetowej. Poniżej przedstawiam sekwencję zdarzeń z przeszłości: W przeszłości wykupiłem od hakerów dostęp do wielu kont pocztowych (dziś jest to bardzo proste zadanie, które można wykonać online). Najwyraźniej bez trudu zalogowałem się na Twoje konto pocztowe
source
bitcoinabuse
Site url