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Wallet address
1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo
Report number
47
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
14 November 2021 Sunday. 00:09:20 UTC
type
other
scammer/abuser
1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo, Envy Corporation
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Maricela Mina Chila desde 03 de Octubre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet 4468fb837efeab90e914a948d0c4a904b805f414debca28995dc447588dde244
source
bitcoinabuse
Site url
date
14 November 2021 Sunday. 00:06:58 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Texto “ Hola mi nombre es XXXXX desde xxxxx del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet
source
bitcoinabuse
Site url
date
14 November 2021 Sunday. 00:06:58 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Texto “ Hola mi nombre es XXXXX desde xxxxx del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 23:58:19 UTC
type
other
scammer/abuser
1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo, Envy Corporation
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Roger Eduardo Arroyo Montaño desde 19 de Agosto del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet 9e0b0717b3c74bc02fc1620d64fea7fa039c38829a258120e96ffad5d84394d9 b834ede097caf9159f7a993314e27e5b4aebdf32c98f4050be914892f4bbee32
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 23:12:51 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Leonor Tabango desde Octubre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 23:06:24 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Ester Lopez desde Octubre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 23:02:12 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
https://envycorporation.com
country
Dominican Republic
description
Envy Corporatión una compañia de inversión que me ha estafado, no puedo retirar mis bicoin y no me contestan de ninguna forma, favor hacer las debidas diligenacias y blokiarle las Billetera y se vean en la obligación de contactarnos para devolvernos nuestroa Btc.
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:52:01 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Nehemias Moreno desde septiembre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:39:51 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Carlos Ordoñez desde el 22 de Septiembre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet. Inversión del 09 de Octubre del 2021 valor de 200.25 US$ a Envy el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/7e56f0f5bf518a4888509156fdddf081a1d74725e29be4c8564fddb9fa645cce Devuelveme mis inversiones sino te sigo reportando por Telegram y todos los medios posibles
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:37:10 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Miguel Robalino desde agosto del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet d54483e318da3c79b4770fc9f4389098004297bfd7cf13929e175259a6aea1ff a0faff05ea509cc222b7bd2d62b54bfa7b28aba70822fa49234c9d8729971b55
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:34:57 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Margarita Yaguana desde el 22 de Septiembre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet. Inversión del 09 de Octubre del 2021 valor de 200.35 US$ a Envy el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/7d1d3204fa9c79d5d5e9133e878dd22ad40065c26430fb885f25233dd309cfec Devuelveme mis inversiones sino te sigo reportando por Telegram y todos los medios posibles
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:30:12 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Manuel Carnero desde el 22 de Septiembre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet. Inversión del 29 de Septiembre del 2021 valor de 150.12 US$ a Envy el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/d8dc37240db254f205bac9ff44c4db9d9477665e8bb671924855f41a09d3c64b Inversión del 08 de Octubre del 2021 valor de 200.44 US$ este es el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/fc49f64ab404a550049514603daa93ffe0e112d0fe38f1f132236b06ddcd206c Devuelveme mis inversiones sino te sigo reportando por Telegram y todos los medios posibles
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:27:06 UTC
type
other
scammer/abuser
envy corporation
country
Colombia
description
Hola mi nombre es stivens jara desde colombia del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 15 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet dadc190ab6f58070fc6c24a851d77ed0f1d761bdf43fae8170281c9cc01b78a2
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:21:07 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Rosa Sigcha desde el 22 de Septiembre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de la cara. Investigando con compañeros inversionistas están pasando con situación igual y no responden a ninguno de los pronunciamientos que se les han dado. He visto que se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet. Inversión del 22 de Septiembre 2021 valor de 150.13 US$ a Envy este es el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/f79edc7f507d396c1d9cd924f83909e213e812953cd5bf5b457192846a530217 Inversión del 29 de Septiembre del 2021 valor de 100.10 US$ a Envy el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/3c4a618b49357fe6345f276b4ec03105f167d9b096ec2d223c0fac78c653ab78 Inversión del 08 de Octubre del 2021 valor de 100.23 US$ este es el Hash. https://www.blockchain.com/es/btc/tx/7072d373800ff16c167bb4d1a7dea51ebd0227594b48a2f6ecf0e5301e075bea Devuelveme mis inversiones sino te sigo reportando por Telegram y todos los medios posibles
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:04:53 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Envy Corporation
country
Costa Rica
description
Robo de btc
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 22:03:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Envy Corporation
country
Costa Rica
description
Me robaron Btc
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 21:59:39 UTC
type
other
scammer/abuser
https://envycorporation.com/
country
Ecuador
description
Hola mi nombre es Ester Moreno desde Octubre del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes.
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 21:37:54 UTC
type
other
scammer/abuser
[email protected]
country
Cuba
description
Hola mi nombre es Francisco Baró Martínez desde mayo del 2021 he estado invirtiendo en la plataforma Envy Corporation con url https://envycorporation.com y en la que estuvimos invirtiendo capital mismo que fue depositado a la dirección electrónica de wallet 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde 5 de octubre del 2021 la empresa no ha cumplido con el compromiso de permitirnos retirar nuestro capital más intereses y a cerrado toda comunicación que antes se tenía con los clientes. A la fecha no hay nadie que nos responda y nos de respuestas. A ningunonde losninversores nos ha permitido retirar nuestro capital y se está haciendo movimientos de sacar dinero de la dirección de Wallet a otras cuentas y la verdad temo por mi inversión ya que todo hace ver que es un fraude. Adjunto mis hash o id de las transacciones realizadas a esta dirección de Wallet “ 16fe71056e96152c60be4e935f8c7d326e8b4546aaeda0546de9a966a7ed5726 e30d009e3df731a0e8cf850d91b93ffbc2d67e695deaea6825fd5b1668b3f7a5
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 21:32:19 UTC
type
other
scammer/abuser
https://envycorporation.com/ origen Australia, Registro ASIC / ACN 138989456 de 20/08/2009
country
Peru
description
Con esta billetera esta empresa Envy Corporation ha recibido millones de dólares, dicha empresa tiene registro en Australia y esta estafando a mucha gente ofreciéndole inversiones en criptomonedas con rentabilidades de 2.0 % 2.5% y 3.2% de ganancias por dia. En mi caso, he realizado 2 depósitos a su billetera y este el el has id de dichas transacciones: 1er deposito Fecha 2021-10-05 00:26 Btc enviados: 0.04411814 Hash id de la transacción: 7d3e4a2fd42e76d18d08fc84fa4d5cffd954024e60aa1fd007eadd4df24302d3 2do deposito Fecha 10/12/2021 12:49 Btc enviados: 0.07984425 Hash id de la transacción: 5a3f912e4e11e10eb13317761a972def721919567790308416749ea0026e6e0b En el Perú somos mas de 61 personas y que han invertido aproximadamente 200,000 mil dólares. solicitamos a través de ustedes que puedan congelar dicha cuenta y que nos hagan la devolución del dinero. mi billetera para devolución es 3K5sehAs3jx7m2ZLWEJUNPUbZeaKK8HJAp gracias por su atención
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 November 2021 Saturday. 20:55:04 UTC
type
other
scammer/abuser
FRAUDE DE INVERSION DE CRIPTOMONEDAS
country
Ecuador
description
Yo Monica Zambrano Acosta empecé a tratabajar el 8 Agosto del 2021..inverti en la Plataforma Envycorporation con un https://envycorporation.com en la que inverti un capital .,mismo que fue depositado a través de una wallet con la siguiente dirección electŕónica 1Ba7moKduHpzQC2dqiWw2bvb2X7dPXAxo Desde el 12 de Octubre la empresa no ha cumplido con los pagos de nuestro capital e interés que me ofrecieron..Además ya nos cerraron la comunicación que antes nos ofrecian y hasta la fecha no nos dan ninguna solución ...Por tal razón pido el desembolso de nuestros dineros porque Como Latinos Unidos nos vamos hasta las úĺtimas consecuencias porque estamos seguros que esto es un fraude ya que nos hemos dado cuenta que los dineros ya lo estan retirando a otras wallet...Y como constancia adjunto Hash o ID de transación que lo hicimos en la fecha antes mencionada Hash 8cb94f50b9e766f4644ff83863da3327d21e14fac96bba23a33465f72e98c824 Fecha 2021-09-10 23:50 Desde bc1qwga57fhujsuys3lazx7w4349vp9x569lz2hm8m 2.16131664 BTC
source
bitcoinabuse
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