Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

search by:

Wallet address
1CWVMC84vdVc9XPAEtNDSAjCY7CcKrXj5S
Report number
146
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
18 January 2020 Saturday. 19:04:12 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Un putoi
country
Romania
description
Ii trimit banii si pa nevasta-mea ca sa inteleaga de ce mi-o iau la laba
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 18:57:42 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
my email address
country
Romania
description
Buna ziua! După cum ați observat, v-am trimis un e-mail din contul dvs. Aceasta înseamnă că am acces complet la contul tău. Te urmăresc de câteva luni acum. Cert este că ați fost infectat cu malware printr-un site pentru adulți pe care l-ați vizitat. Dacă nu sunteți familiarizat cu acest lucru, vă voi explica. Virusul Troian îmi oferă acces complet și control asupra unui computer sau a unui alt dispozitiv. Asta înseamnă că pot vedea totul pe ecranul dvs., porniți camera și microfonul, dar nu știți despre asta. De asemenea, am acces la toate contactele și la toate corespondențele tale.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 18:57:14 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
My own email adress
country
Romania
description
Threatens to publish a sexual video with me, filmed with my webcam
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 18:48:16 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
No name specified
country
Romania
description
Incriminating video
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 18:29:56 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
unknown
country
Romania
description
Message (in romanian) demanding 950€ for deleting a fictive compromising video
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 17:28:47 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Fără nume
country
Romania
description
Înșelătorie, susține că va publica un video filmat cu camera de la calculatorul meu. Eu n-am cameră și nici microfon, dar tot îmi cere bani :)
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 17:17:50 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Email spam
country
Romania
description
Email spam
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 17:04:24 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
my own email address
country
France
description
Blackmail with some compromising clips (I don't have camera and microphone on my computers :)))
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 16:46:22 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
same address
country
Romania
description
Dacă doriți să preveniți acest lucru, transferați suma de 950€ pe adresa mea bitcoin (dacă nu știți cum să faceți acest lucru, scrieți-i pe Google: "Cumpărați Bitcoin").
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 16:45:41 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
79.134.42.212
country
Romania
description
RO: Am vazut ca la From si la To a pus aceasi adresa, dar am o nelamurire: ma anunta el cand au trecut cele 48 de ore sa il anunt eu? Pentru ca tin mortis sa il contactez sa il intreb unde este camera de la monitorul de la birou... eu in 5 ani nu am reusit sa o gasesc :)) P.S. In localitatatea Almaty (Kazakhstan) mai nou se vorbeste romana? EN: I saw that From and To address are the same, but I have a concern: will he notify me when the 48 hours expired or should I announce him? Because I realy want to contact him to ask where is the webcam from my office monitor... I was not able to find it in 5 years :)) P.S. Do they speaking Romanian in Almaty town (Kazakhstan) ?
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 16:20:01 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
My own mail:)))
country
Romania
description
1CWVMC84vdVc9XPAEtNDSAjCY7CcKrXj5S
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 16:08:44 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Uses mine
country
Romania
description
Keep receiving this type of email that threaten to publish porn videos of me masturbating
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 15:01:19 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Same e-mail address
country
Romania
description
Am făcut un videoclip care arată cum te masturbezi în jumătatea stângă a ecranului, iar în jumătatea din dreapta vezi videoclipul vizionat în acel moment. Cu un singur clic al mouse-ului, pot trimite acest videoclip către toate e-mailurile și contactele dvs. de pe rețelele sociale. De asemenea, pot posta acces la toate corespondențele dvs. de e-mail și mesagerii pe care îi utilizați. Dacă doriți să preveniți acest lucru, transferați suma de 950€ pe adresa mea bitcoin (dacă nu știți cum să faceți acest lucru, scrieți-i pe Google: "Cumpărați Bitcoin"). Adresa mea bitcoin (portofelul BTC) este: 1CWVMC84vdVc9XPAEtNDSAjCY7CcKrXj5S După primirea plății, voi șterge videoclipul și nu mă veți mai auzi niciodată. Îți dau 48 de ore de plată. Am o notificare care citește această scrisoare și cronometrul va funcționa atunci când veți vedea această scrisoare. Depunerea unei reclamații undeva nu are sens, deoarece acest e-mail nu poate fi urmărit ca adresa mea bitcoin. Nu greșesc.
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 14:46:24 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
193.231.236.124
country
Romania
description
From the email header details: Received: from unknown (HELO mta4-new.rdslink.ro) (193.231.236.124)
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 14:38:12 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
spoofed
country
Romania
description
asking money for alleged video
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 13:59:10 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Blackmail
country
Romania
description
Asks money to not show recording a out me
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 13:53:49 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
It appears to be sent from my own email address
country
Indonesia
description
Mi-am luat panica ca or sa vada prietenii ca ma masturbez la soft porn si or sa creada ca sunt virgin :(
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 13:44:29 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
It appears to be sent from my own email address
country
Romania
description
Buna ziua! După cum ați observat, v-am trimis un e-mail din contul dvs. Aceasta înseamnă că am acces complet la contul tău. Am făcut un videoclip care arată cum te masturbezi în jumătatea stângă a ecranului, iar în jumătatea din dreapta vezi videoclipul vizionat în acel moment. Cu un singur clic al mouse-ului, pot trimite acest videoclip către toate e-mailurile și contactele dvs. de pe rețelele sociale. De asemenea, pot posta acces la toate corespondențele dvs. de e-mail și mesagerii pe care îi utilizați. Dacă doriți să preveniți acest lucru, transferați suma de 950€ pe adresa mea bitcoin (dacă nu știți cum să faceți acest lucru, scrieți-i pe Google: "Cumpărați Bitcoin"). Adresa mea bitcoin (portofelul BTC) este: 1CWVMC84vdVc9XPAEtNDSAjCY7CcKrXj5S
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 13:25:49 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
transferați suma de 950€ pe adresa mea bitcoin
country
Romania
description
Dacă doriți să preveniți acest lucru, transferați suma de 950€ pe adresa mea bitcoin (dacă nu știți cum să faceți acest lucru, scrieți-i pe Google: "Cumpărați Bitcoin").
source
bitcoinabuse
Site url
date
18 January 2020 Saturday. 11:16:52 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
spoofed
country
Romania
description
blackmail with a 'video of me masturbating'
source
bitcoinabuse
Site url