Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
45
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
29 September 2021 Wednesday. 10:52:59 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
Blackmail ransomware message
source
bitcoinabuse
Site url
date
04 March 2021 Thursday. 13:25:23 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Romania
description
blackmail message, contains generalities valid in many cases. it was not valid for me because it used a company address :)))).
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 16:05:12 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online. După aceea, am început sa îți urmăresc întreaga activitate pe internet. Iată cum a decurs întreaga situație: Acum ceva timp am cumpărat accesul la toate adresele tale de email, de la hacker (în ziua de azi, e destul de simplu sa cumperi așa ceva de pe net). ......
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 11:43:03 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
They asking 1250 USD in Bitcoin to not show a "video recording" when you watching at porn movies and you masturbate to them.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 14:57:29 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Ce amuzant :))) Hai să facem așa: Tu îmi trimiți 1250 USA Dolari (echivalentul în Bitcoin la rata de schimb de la momentul când faci transferul), iar eu, imediat ce primesc banii, o să șterg tot ce înseamnă aceste chestii murdare. Apoi vom uita unul de celălalt pentru totdeauna. Și îți mai promit și ca voi dezactiva și sterge tot ce înseamnă softuri daunatoare din dispozitivele tale. Crede-mă, sunt un om de cuvânt. Consider ca e un târg corect iar prețul de foarte mic, dacă luam în considerare ca ți-am verificat profilul și traficul pe care îl faci de ceva timp. Dacă cumva nu te descurci sa cumperi și sa transferi Bitcoin – poți folosi un motor de căutare pentru a învața. Acesta este portofelul meu Bitcoin: 1FLLeyz1WZR6b1BSCKhtfZvWHWnyTpYv64
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 14:44:20 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Tried to get me to pay 1250 USD in Bitcoin because they apparently have a video of me masturbating. And said they have access to all my accounts and not to contact police nor tell anyone
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 11:13:14 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
France
description
Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online. După aceea, am început sa îți urmăresc întreaga activitate pe internet. Iată cum a decurs întreaga situație: Acum ceva timp am cumpărat accesul la toate adresele tale de email, de la hacker (în ziua de azi, e destul de simplu sa cumperi așa ceva de pe net). În mod evident, am reușit să mă autentific în contul tău de email destul de simplu.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 08:24:29 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Romania
description
He says he has access to all my data and asks me to make a payment for this wallet.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 06:24:25 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Plată făcută din contul tău. Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online.(...) Tu îmi trimiți 1250 USA Dolari (echivalentul în Bitcoin la rata de schimb de la momentul când faci transferul), iar eu, imediat ce primesc banii, o să șterg tot ce înseamnă aceste chestii murdare.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 04:54:55 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Romania
description
Ba prostule, ba pula bleaga, am 86 de ani. Ce mortii mati ai vazut tu pe un PC fara camera si microfon? Din astia ca tine am mai fumat. Sa iti dau muie pana mi-se scoala.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 04:28:11 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
[email protected]; spf=None [email protected] Hai să facem așa: Tu îmi trimiți 1250 USA Dolari (echivalentul în Bitcoin la rata de schimb de la momentul când faci transferul), iar eu, imediat ce primesc banii, o să șterg tot ce înseamnă aceste chestii murdare. Apoi vom uita unul de celălalt pentru totdeauna. Și îți mai promit și ca voi dezactiva și sterge tot ce înseamnă softuri daunatoare din dispozitivele tale. Crede-mă, sunt un om de cuvânt. Consider ca e un târg corect iar prețul de foarte mic, dacă luam în considerare ca ți-am verificat profilul și traficul pe care îl faci de ceva timp. Dacă cumva nu te descurci sa cumperi și sa transferi Bitcoin – poți folosi un motor de căutare pentru a învața. Acesta este portofelul meu Bitcoin: 1FLLeyz1WZR6b1BSCKhtfZvWHWnyTpYv64 Ai mai puțin de 48 de ore din momentul în care ai deschis acest email (mai exact 2 zile). Ce trebuie sa eviți: * Nu raspude la acest mesaj (a fost creat în interiorul inboxului tău și a generat aceeași adresa a destinatarului). * Nu încerca sa te duci la Poliție sau alte servicii de securitate. În plus, sa nu te gândești să spui ceva prietenilor. Dacă aflu asta (așa cum poți vedea, chiar nu mi-e greu, dat fiind ca dețin controlul tuturor sistemelor tale) – clipul video care te compromite o să ajungă public.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 20:28:10 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
unkonw
country
Romania
description
Return-Path: <[email protected]> Delivered-To: ----- X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.0 (2014-02-07) on ----- X-Spam-Level: *** X-Spam-Status: No, score=3.7 required=7.0 tests=BAYES_00,DATE_IN_FUTURE_06_12, DOS_OUTLOOK_TO_MX,HTML_EXTRA_CLOSE,HTML_MESSAGE,RDNS_NONE autolearn=no autolearn_force=no version=3.4.0 Received: (qmail 20701 invoked by uid 210); 25 Feb 2021 04:05:24 -0000 Received: from 49.175.180.78 by ------- (envelope-from <[email protected]>, uid 201) with qmail-scanner-2.05st (clamdscan: 0.99/21939. spamassassin: 3.4.0. perlscan: 2.05st. Clear:RC:0(49.175.180.78):SA:0(3.7/7.0):. Processed in 0.997 secs); 25 Feb 2021 04:05:24 -0000 Received: from unknown (HELO ?49.175.180.78?) (49.175.180.78) by ------ with SMTP; 25 Feb 2021 04:05:22 -0000 From: <[email protected]> To: ------- Subject: =?utf-8?B?UGxhdMSDIGbEg2N1dMSDIGRpbiBjb250dWwgdMSDdS4=?= Date: 25 Feb 2021 20:41:24 +0800 Message-ID: <[email protected]> MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_0029_01D70B77.0553B848" X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11 Thread-Index: Ac6fd16m30ycapbw6fd16m30ycapbw== X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.1.7601.17514
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 19:37:56 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Uk Attacker cpc116288-telf13-2-0-cust148.16-1.cable.virginm.net ([82.29.76.149
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 19:27:53 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
Ai mai puțin de 48 de ore din momentul în care ai deschis acest email (mai exact 2 zile). Ce trebuie sa eviți: * Nu raspude la acest mesaj (a fost creat în interiorul inboxului tău și a generat aceeași adresa a destinatarului). * Nu încerca sa te duci la Poliție sau alte servicii de securitate. În plus, sa nu te gândești să spui ceva prietenilor. Dacă aflu asta (așa cum poți vedea, chiar nu mi-e greu, dat fiind ca dețin controlul tuturor sistemelor tale) – clipul video care te compromite o să ajungă public. * Nu încerca sa dai de mine – chiar nu are sens. Toate tranzacțiile cu cryptomonede sunt anonime.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 19:25:30 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Hai să facem așa: Tu îmi trimiți 1250 USA Dolari (echivalentul în Bitcoin la rata de schimb de la momentul când faci transferul), iar eu, imediat ce primesc banii, o să șterg tot ce înseamnă aceste chestii murdare. Apoi vom uita unul de celălalt pentru totdeauna. Și îți mai promit și ca voi dezactiva și sterge tot ce înseamnă softuri daunatoare din dispozitivele tale. Crede-mă, sunt un om de cuvânt.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 18:45:21 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 18:44:23 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
ransomware
country
Romania
description
ransomware
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 18:16:36 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online. După aceea, am început sa îți urmăresc întreaga activitate pe internet. Iată cum a decurs întreaga situație: Acum ceva timp am cumpărat accesul la toate adresele tale de email, de la hacker (în ziua de azi, e destul de simplu sa cumperi așa ceva de pe net). În mod evident, am reușit să mă autentific în contul tău de email destul de simplu. O săptămâna mai târziu, deja aveam instalați virusuri Trojan în Sistemul tău de Operare de pe toate dispozitivele pe care le folosești ca să îți accesezi adresa de email. Virusul instalat de mine își improspătează semnătura în mod continuu (se bazează pe drivere), și uite așa reușește sa rămână invizibil în fata antiviruslui pe care îl ai. Deci, presupun ca înțelegi acuma cum am reușit sa rămân ascuns până la momentul la care citești aceasta scrisoare... Cât timp am adunat informații despre tine, am descoperit și ca ești mare devorator de situri pentru adulți. Sa știi ca n-am nicio problemă în a le face publice pe toate. Ce sa zic, nu cred ca îți dorești să se întâmple una ca asta, ținând cont de cât de specifice sunt aceste clipuri la care te uiți cu atâta plăcere, (știi foarte bine la ce ma refer) iar asta o să îți cauzeze o adevărata catastrofa. Hai să facem așa: Tu îmi trimiți 1250 USA Dolari (echivalentul în Bitcoin la rata de schimb de la momentul când faci transferul), iar eu, imediat ce primesc banii, o să șterg tot ce înseamnă aceste chestii murdare.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 18:00:18 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Romania
description
Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online. După aceea, am început sa îți urmăresc întreaga activitate pe internet. Iată cum a decurs întreaga situație: Acum ceva timp am cumpărat accesul la toate adresele tale de email, de la hacker (în ziua de azi, e destul de simplu sa cumperi așa ceva de pe net). În mod evident, am reușit să mă autentific în contul tău de email destul de simplu...
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 February 2021 Thursday. 16:51:14 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Romania
description
Salutare! Trebuie sa îți dau niște vești proaste. Cam acum câteva luni am obținut acces la toate dispozitivele tale, toate pe care le folosești pentru navigare online. După aceea, am început sa îți urmăresc întreaga activitate pe internet. Iată cum a decurs întreaga situație: Acum ceva timp am cumpărat accesul la toate adresele tale de email, de la hacker (în ziua de azi, e destul de simplu sa cumperi așa ceva de pe net). În mod evident, am reușit să mă autentific în contul tău de email destul de simplu. ([email protected]). O săptămâna mai târziu, deja aveam instalați virusuri Trojan în Sistemul tău de Operare de pe toate dispozitivele pe care le folosești ca să îți accesezi adresa de email.
source
bitcoinabuse
Site url