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Wallet address
1KLfJMUv1xbLRikPr3x7BqQoMhZTgcuctn
Report number
76
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
25 July 2022 Monday. 12:35:57 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Fx_tracy
country
United States
description
I got scammed $94,000 worth of bitcoin to a Fake unregulated binary option broker company after paying several fees to get my funds off that platform, I came across an article online about a fund recovery company whom I got in contact with, in nothing less than 96hrs I got my funds recovered back to my wallet account with the help of this site….>> www.Hedgerecoveryexpert.com and I would advise anyone who got ripped to get in contact with them for a refund immediately.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 12:34:49 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
unknown
country
United States
description
Salut Comme vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai envoyé un e-mail depuis votre compte de messagerie. Cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte de messagerie. Je t'observe depuis quelques mois maintenant. Le fait est que vous avez été infecté par un cheval de Troie via un site pour adultes que vous avez visité. Si vous n'êtes pas familier avec cela, je vais vous expliquer. Trojan me donne un accès et un contrôle complets sur votre appareil. Cela signifie que je peux tout voir sur votre écran, allumer la caméra et le microphone, mais vous ne le savez pas. J'ai également accès à tous vos contacts et à toute votre correspondance. J'ai fait une vidéo montrant comment vous vous contentez dans la moitié gauche de l'écran et dans la droite moitié vous voyez la vidéo que vous avez regardée. Vous ne pouviez pas savoir que la caméra fonctionnait. En un clic de souris, je peux envoyer cette vidéo à tous vos mails et contacts sur les réseaux sociaux. Je peux également afficher l'accès à toute votre correspondance de contact et aux messagers que vous utilisez. Si vous voulez éviter cela, transférez le montant de 1450 EUR à mon adresse bitcoin (si vous ne savez pas comment faire, écrivez à Google : « Banxa ou MoonPay ou Simplex ou Transak »). Mon adresse bitcoin (portefeuille BTC) est : 1KLfJMUv1xbLRikPr3x7BqQoMhZTgcuctn Après réception du paiement, je supprimerai la vidéo et vous ne m'entendrez plus jamais. Je vous donne 48 heures pour payer. J'ai un avis de lecture de cette lettre, et la minuterie fonctionnera lorsque vous verrez cette lettre. Si je constate que vous avez partagé ce message avec quelqu'un d'autre, la vidéo sera immédiatement distribué. Sincères salutations
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 12:32:26 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Fx_tracy
country
United States
description
I got scammed $94,000 worth of bitcoin to a Fake unregulated binary option broker company after paying several fees to get my funds off that platform, I came across an article online about a fund recovery company whom I got in contact with, in nothing less than 96hrs I got my funds recovered back to my wallet account with the help of this site….>> www.Hedgerecoveryexpert.com and I would advise anyone who got ripped to get in contact with them for a refund immediately.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 10:53:52 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Unknown
country
United States
description
Scam received by mail : Salut Comme vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai envoyé un e-mail depuis votre compte de messagerie. Cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte de messagerie. Je t'observe depuis quelques mois maintenant. Le fait est que vous avez été infecté par un cheval de Troie via un site pour adultes que vous avez visité. Si vous n'êtes pas familier avec cela, je vais vous expliquer. Trojan me donne un accès et un contrôle complets sur votre appareil. Cela signifie que je peux tout voir sur votre écran, allumer la caméra et le microphone, mais vous ne le savez pas. J'ai également accès à tous vos contacts et à toute votre correspondance. J'ai fait une vidéo montrant comment vous vous contentez dans la moitié gauche de l'écran et dans la droite moitié vous voyez la vidéo que vous avez regardée. Vous ne pouviez pas savoir que la caméra fonctionnait. En un clic de souris, je peux envoyer cette vidéo à tous vos mails et contacts sur les réseaux sociaux. Je peux également afficher l'accès à toute votre correspondance de contact et aux messagers que vous utilisez. Si vous voulez éviter cela, transférez le montant de 1450 EUR à mon adresse bitcoin (si vous ne savez pas comment faire, écrivez à Google : « Banxa ou MoonPay ou Simplex ou Transak »). Mon adresse bitcoin (portefeuille BTC) est : 1KLfJMUv1xbLRikPr3x7BqQoMhZTgcuctn Après réception du paiement, je supprimerai la vidéo et vous ne m'entendrez plus jamais. Je vous donne 48 heures pour payer. J'ai un avis de lecture de cette lettre, et la minuterie fonctionnera lorsque vous verrez cette lettre. Si je constate que vous avez partagé ce message avec quelqu'un d'autre, la vidéo sera immédiatement distribué. Sincères salutations
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 10:43:41 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
N/A
country
United States
description
Mail in french, send from net-37-159-195-218.cust.vodafonedsl.it (net-37-159-195-218.cust.vodafonedsl.it [37.159.195.218])
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 08:37:40 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
1KLfJMUv1xbLRikPr3x7BqQoMhZTgcuctn
country
United States
description
Mail sent from a mail client with IP address located in Pakistan. the mail was in french using spoofed address asking us to send 1450€ to their wallet BTC, otherwise they would post a compromising video. Seems like a familiar trait having looked at this website. Scammers
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 08:33:42 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
spoofed e-mail
country
United States
description
Mail sent from a mail client with IP address located in Pakistan. the mail was in french using spoofed address asking us to send 1450€ to their wallet BTC, otherwise they would post a compromising video.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 05:23:06 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section www.coinabuser.com I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact www.coinabuser.com to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 02:21:52 UTC
type
other
scammer/abuser
bitcoin
country
United States
description
Invest and earn with Coinbloc.us  they're the Best cryptocurrency trading and mining platform out there guys. been trading and earning with them for over 2 years after getting laid off at work.  get 20-30% returns within months, early signals, fast withdrawals among others. Great for new beginners.
source
bitcoinabuse
Site url
date
25 July 2022 Monday. 02:21:03 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
cryptotrade
country
United States
description
Indeed, Summitrecoup is the best charge back company out there, reached out to them after seeing their reviews to help recover my investment and they did just that and more. I’ve been scammed twice by fake recovery companies But Summitrecoup com showed why they’re different and Legit. Got back all my funds.
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 July 2022 Sunday. 23:35:50 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
My own email
country
United States
description
Ask for 1450 Eur otherwise they will release a video
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 July 2022 Sunday. 16:06:05 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
N/A
country
United States
description
Scam In French
source
bitcoinabuse
Site url
date
24 July 2022 Sunday. 02:45:18 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section www.coinabuser.com I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact www.coinabuser.com to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
23 July 2022 Saturday. 22:07:31 UTC
type
bitcoin tumbler/anonymizer
scammer/abuser
Fx_tracy
country
United States
description
I lost $214,000 to an online scammer last month through crypto currency Bitcoin transactions, I tried all I could to get the money back at a point I Came across an expert recovery webpage on www.Hedgerecoveryexpert.com , who had also helped a lot of people in getting back their funds, I got in contact with them and I provided all information he needed for the recovery within 48hours they got back my money, I confirmed the payment in my wallet account, I can’t stop thanking them.
source
bitcoinabuse
Site url
date
23 July 2022 Saturday. 20:09:15 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
"Une information important" (object of mail)
country
United States
description
Mail in french using spoofed address asking us to send 1450€ to their wallet BTC, otherwise they would post a compromising video.
source
bitcoinabuse
Site url
date
23 July 2022 Saturday. 16:21:53 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
1KLfJMUv1xbLRikPr3x7BqQoMhZTgcuctn
country
United States
description
Mail frauduleux
source
bitcoinabuse
Site url
date
23 July 2022 Saturday. 15:52:20 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
ip-046-223-150-078.um13.pools.vodafone-ip.de [46.223.150.78]
country
United States
description
From : ip-046-223-150-078.um13.pools.vodafone-ip.de [46.223.150.78] Salut Comme vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai envoyé un e-mail depuis votre compte de messagerie. Cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte de messagerie. Je t'observe depuis quelques mois maintenant. Le fait est que vous avez été infecté par un cheval de Troie via un site pour adultes que vous avez visité. Si vous n'êtes pas familier avec cela, je vais vous expliquer. ... bla, bla
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 July 2022 Friday. 20:57:42 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section www.coinabuser.com I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact www.coinabuser.com to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 July 2022 Friday. 13:14:32 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
5027.nubenet.com.ar
country
United States
description
Fake email asking ransom
source
bitcoinabuse
Site url
date
22 July 2022 Friday. 13:09:13 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
Recover your lost money
country
United States
description
Good work deserves recommendation... i lost over 2.3 BTC on Instagram bitcoin scam.. Right about 2 weeks after my ordeal with them I tried using the recommendation from someone on one of the comment section www.coinabuser.com I was able to get all my money back in less than 48 hours.. Contact www.coinabuser.com to recover all your stolen bitcoins free of charge
source
bitcoinabuse
Site url