Cryptscam Abuse Explorer

Stay safe, check if wallets are scam!

Support us with a donation

Report number
92
Wallet balance
 BTC → 
Total received
 BTC → 
Transaction number
date
20 April 2021 Tuesday. 17:22:23 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Het laatste deel van de mail: Dingen die je echt uit je hoofd moet laten: *Antwoord naar mij sturen (ik heb deze e-mail in je inbox aangemaakt en het retouradres gegenereerd). *Politie inschakelen. Vertel het ook niet aan je vrienden. Als ik dat ontdek (zoals je ziet is dat echt niet zo moeilijk, als je bedenkt dat ik al je systemen heb overgenomen) - wordt je video meteen aan het grote publiek doorgespeeld. *Mij proberen te achterhalen - dat is absoluut zinloos. Alle cryptocurrency transacties zijn anoniem. *OS op je apparaten opnieuw te installeren of ze weggooien. Ook dat is zinloos, want alle video's zijn al op externe servers opgeslagen. Waar je je geen zorgen over hoeft te maken: *Dat ik je overschrijving niet zal kunnen ontvangen. - Maak je geen zorgen, ik zie het meteen, zodra je de overschrijving voltooid hebt, want ik volg voortdurend al je activiteiten (mijn trojan virus heeft een remote-control functie, zoiets als TeamViewer). *Dat ik je video's toch zal delen nadat je de geldoverdracht voltooid hebt. - Geloof me, ik heb er echt geen plezier in om problemen in iemands leven te veroorzaken. Als ik dat echt zou willen, zou ik dat namelijk al lang gedaan hebben! Alles zal op een eerlijke manier worden afgehandeld! Nog een ding... Probeer te voorkomen dat je in de toekomst nog eens in soortgelijke situaties verzeild raakt! Mijn advies is derhalve - wachtwoorden regelmatig veranderen!
source
bitcoinabuse
Site url
date
05 April 2021 Monday. 12:25:12 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik
source
bitcoinabuse
Site url
date
13 March 2021 Saturday. 08:38:51 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
probably fake email
country
Netherlands
description
the old 'have a video of you, haacked your pc/router' bla bla
source
bitcoinabuse
Site url
date
12 March 2021 Friday. 14:32:02 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Dutch writer claiming he has explicit material and requesting bitcoins.
source
bitcoinabuse
Site url
date
10 March 2021 Wednesday. 15:07:52 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Blackmail scam through supposed hack
country
Netherlands
description
Email abuse through supposed hacking.
source
bitcoinabuse
Site url
date
10 March 2021 Wednesday. 11:56:05 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Dit is volgens mij een eerlijke deal en de prijs is vrij laag, zeker als je bedenkt dat ik je profiel en verkeer inmiddels al een tijdje aan het bekijken ben. Voor het geval je niet weet hoe je de bitcoins kunt kopen en overzetten - kun je elke moderne zoekmachine gebruiken om erachter te komen. Hier is mijn bitcoin wallet: 1NcyvDdyuJ5tF9MTnk1LqUULaZHurt3gRF Je hebt minder dan 48 uur vanaf het moment dat je deze e-mail geopend hebt (precies 2 dagen).
source
bitcoinabuse
Site url
date
07 March 2021 Sunday. 18:10:43 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Idiot trying to persuade you to pay €1450 in bitcoin to 1NcyvDdyuJ5tF9MTnk1LqUULaZHurt3gRF Otherwise he/she will reveal video's of you (me) masturbating. Do not believe this fool, he has nothing, he just has a sick mind! I think he/she is based in Belgium or the south of the Netherlands because of the frasing he/she uses in the email text. Some of the text, in Dutch: Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account xxxx in te loggen.
source
bitcoinabuse
Site url
date
07 March 2021 Sunday. 14:13:47 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
unspecified trojan
country
Netherlands
description
obviously fake extortion e-mail demanding the equivalent of 1450 EUR in Bitcoin, or else compromising videos will be shared with friends, family, and colleagues.
source
bitcoinabuse
Site url
date
04 March 2021 Thursday. 20:30:45 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Spain
description
Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord.
source
bitcoinabuse
Site url
date
03 March 2021 Wednesday. 14:22:14 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
Spoofed (own e-mail address)
country
France
description
Blackmail, have to pay ransom
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 19:25:15 UTC
type
ransomware
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Extortion email asking money to be transferred to the above bitcoin address.
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 07:30:19 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Spoofed email address. No name, just this Bitcoin address.
country
Netherlands
description
Same e-mail everyone gets… It's fake (obviously), but I see that someone has already made a transaction, so apparently this kind of scam really works. Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. etc. etc.
source
bitcoinabuse
Site url
date
02 March 2021 Tuesday. 07:03:16 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord.
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 22:55:09 UTC
type
blackmail scam
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord. Dit is volgens mij een eerlijke deal en de prijs is vrij laag, zeker als je bedenkt dat ik je profiel en verkeer inmiddels al een tijdje aan het bekijken ben. Voor het geval je niet weet hoe je de bitcoins kunt kopen en overzetten - kun je elke moderne zoekmachine gebruiken om erachter te komen.
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 13:34:21 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Please share my little secrets. I always wanted to be a superstar lol
source
bitcoinabuse
Site url
date
01 March 2021 Monday. 13:29:22 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
Spoofed several email adresses
country
Netherlands
description
Received several email messages stating he recorded the recipient watching pornography. Will publish it unless the recipient pays. Message is in Dutch. First three paragraphs: Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account (snip) in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =)
source
bitcoinabuse
Site url
date
28 February 2021 Sunday. 17:30:22 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Dutch email message.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 13:54:01 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Hallo! Ik heb slecht nieuws voor je. Enkele maanden geleden heb ik toegang gekregen tot de apparaten die je gebruikt om op het internet te surfen. Daarna ben ik begonnen je internetactiviteiten te volgen. Hieronder volgt hoe de zaken zich ontwikkelden: Enige tijd geleden heb ik van hackers toegang tot e-mail accounts gekocht (tegenwoordig is het vrij eenvoudig zoiets online te kopen). Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik er redelijk gemakkelijk in geslaagd ben om op je e-mail account in te loggen. Een week later heb ik al een Trojan virus geinstalleerd op de besturingssystemen van alle apparaten die je gebruikt om je e-mail te bekijken. Eigenlijk was dit helemaal niet moeilijk (want je volgde de links uit je inbox emails). makkelijk en simpel. =) Deze software geeft me toegang tot alle besturingen van je apparaten (b.v. je microfoon, videocamera en toetsenbord). Ik heb al je informatie, gegevens, foto's, browsegeschiedenis naar mijn servers gedownload. Ik heb toegang tot al je messengers, sociale netwerken, emails, chatgeschiedenis en contactenlijst. Mijn virus ververst voortdurend de handtekeningen (het is driver-based), en blijft daardoor onzichtbaar voor antivirus software. Dus je zult nu wel begrijpen waarom je, tot je deze mail kreeg, niets in de gaten hebt gehad... Bij het verzamelen van informatie over jou, heb ik ontdekt dat je een grote fan bent van pornowebsites. Je houdt er echt van pornowebsites te bezoeken en ondeugende video's te bekijken, terwijl je 'de hand aan jezelf slaat'. Welnu, ik ben erin geslaagd een aantal van deze minder verkwikkelijke scenes op te nemen en in een paar video's te monteren, waarop te zien is hoe je masturbeert en tot orgasmes komt. Mocht je me niet geloven, dan kan ik in een paar muisklikken al je video's delen met je vrienden, collega's en familie. Ik heb er ook helemaal geen moeite mee om ze voor het grote publiek toegankelijk te maken. Ik denk dat je dat liever niet wilt, gezien het specifieke karakter van de video's die je graag bekijkt, (je weet precies wat ik bedoel) zal dat wel eens in een ramp voor je persoonlijke leven kunnen uitdraaien. Laten we het daarom zo afhandelen: Je maakt 1450 EUR naar me over (in bitcoin equivalent volgens de wisselkoers op het moment van geld overmaken), en zodra de overschrijving ontvangen is, verwijder ik meteen ons geheimpje. Daarna gaan we ieder weer ons weg. Ik beloof ook dat ik alle schadelijke software van je apparaten zal deactiveren en verwijderen. Geloof me, ik ben een man van mijn woord. Dit is volgens mij een eerlijke deal en de prijs is vrij laag, zeker als je bedenkt dat ik je profiel en verkeer inmiddels al een tijdje aan het bekijken ben. Voor het geval je niet weet hoe je de bitcoins kunt kopen en overzetten - kun je elke moderne zoekmachine gebruiken om erachter te komen. Hier is mijn bitcoin wallet: 1NcyvDdyuJ5tF9MTnk1LqUULaZHurt3gRF Je hebt minder dan 48 uur vanaf het moment dat je deze e-mail geopend hebt (precies 2 dagen). Dingen die je echt uit je hoofd moet laten: *Antwoord naar mij sturen (ik heb deze e-mail in je inbox aangemaakt en het retouradres gegenereerd). *Politie inschakelen. Vertel het ook niet aan je vrienden. Als ik dat ontdek (zoals je ziet is dat echt niet zo moeilijk, als je bedenkt dat ik al je systemen heb overgenomen) - wordt je video meteen aan het grote publiek doorgespeeld. *Mij proberen te achterhalen - dat is absoluut zinloos. Alle cryptocurrency transacties zijn anoniem. *OS op je apparaten opnieuw te installeren of ze weggooien. Ook dat is zinloos, want alle video's zijn al op externe servers opgeslagen. Waar je je geen zorgen over hoeft te maken: *Dat ik je overschrijving niet zal kunnen ontvangen. - Maak je geen zorgen, ik zie het meteen, zodra je de overschrijving voltooid hebt, want ik volg voortdurend al je activiteiten (mijn trojan virus heeft een remote-control functie, zoiets als TeamViewer). *Dat ik je video's toch zal delen nadat je de geldoverdracht voltooid hebt. - Geloof me, ik heb er echt geen plezier in om problemen in iemands leven te veroorzaken. Als ik dat echt zou willen, zou ik dat namelijk al lang gedaan hebben! Alles zal op een eerlijke manier worden afgehandeld! Nog een ding... Probeer te voorkomen dat je in de toekomst nog eens in soortgelijke situaties verzeild raakt! Mijn advies is derhalve - wachtwoorden regelmatig veranderen!
source
cryptscam
Site url
date
26 February 2021 Friday. 11:26:00 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Germany
description
Mailtje ontvangen. Ik heb slecht nieuws voor je.
source
bitcoinabuse
Site url
date
26 February 2021 Friday. 08:59:59 UTC
type
sextortion
scammer/abuser
country
Netherlands
description
Sextortion, asks people to send BTC to this adress otherwise they will publicly disclose browser history, including porn.
source
bitcoinabuse
Site url