Cryptscam Abuse Explorer

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Números de reporte
28
Saldo de wallet
 BTC → 
Total recibido
 BTC → 
Números de transacción
Fecha
09 julio 2021 viernes. 05:06:40 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
covergecko working through fiverr already complained to them
País
Thailand
Descripción
hi there this man was working for me as a recovery expert and when i was sending funds managed to redirect to above account he told me he was working out of portugal but seems is Ip address 213.133.108.178 states he is working out of haina germany he has also removed other funds from my account i would be happy to speak by phone or mail to any one who can help in these matters
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
18 mayo 2021 martes. 18:28:39 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m
País
Nigeria
Descripción
on April 19th 2021 my block chain account balance of 0.00307509 BTC was transfered to the above account
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
28 abril 2021 miércoles. 22:35:49 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
anomimo
País
Colombia
Descripción
me robaron 85 usd el dia 17 de abri la la 1: 15 pm
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
26 abril 2021 lunes. 16:41:22 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
Desconocido
País
Venezuela
Descripción
En fecha 19 de abril del presente mes de abril, esta direccion de billetera me ROBO absolutamente TODOS mis bitcoin de mi cuenta en la pagina blockchain.com, iD 657c69d9-f89f-4e1f-b899-b38076a5402d, en una operacion NO REALIZADA POR MI. He intentado denunciar esto por varias vias y no ha ocurrido absolutamente nada. Puedo destacar que siguiendo recomendaciones del YOUTOBER Leonardo Vera, en su curso online para principiantes de criptomonedas, procedi a abrir la cuenta en la referida pagina y el resultado fue que me ROBARON absolutamente todo. Destaco de este canal de Youtobe que cuando intente en muchas ocasiones denunciar el robo y alertar a la comunidad de no seguir los consejos de esta persona, NO SE PUBLICAN LOS COMENTARIOS. Suplico su valiosa ayuda para recuperar mi dinero, alertar a la comunidad de este fraude y establecer las sanciones necesarias. Por otra parte, quiero agregar que para acceder a mi billetera de blockchain.com, el sistema te pide además de la clave, un codigo de SMS enviado a mi celular; en este sentido, no comprendo como pudieron acceder a mi billetera y saltarse este "supuesto" medida de seguridad. Gracias de antemano por su atencion a la presente. Quedo muy atenta a cualquier informacion que se requiera
fuente de datos
cryptscam
Sitio URL
Fecha
26 abril 2021 lunes. 16:32:46 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
DESCONOCIDO
País
Venezuela
Descripción
En fecha 19 de abril del presente mes de abril, esta direccion de billetera me ROBO absolutamente TODOS mis bitcoin de mi cuenta en la pagina blockchain.com, iD 657c69d9-f89f-4e1f-b899-b38076a5402d, en una operacion NO REALIZADA POR MI. He intentado denunciar esto por varias vias y no ha ocurrido absolutamente nada. Puedo destacar que siguiendo recomendaciones del YOUTOBER Leonardo Vera, en su curso online para principiantes de criptomonedas, procedi a abrir la cuenta en la referida pagina y el resultado fue que me ROBARON absolutamente todo. Destaco de este canal de Youtobe que cuando intente en muchas ocasiones denunciar el robo y alertar a la comunidad de no seguir los consejos de esta persona, NO SE PUBLICAN LOS COMENTARIOS. Suplico su valiosa ayuda para recuperar mi dinero, alertar a la comunidad de este fraude y establecer las sanciones necesarias. Por otra parte, quiero agregar que para acceder a mi billetera de blockchain.com, el sistema te pide además de la clave, un codigo de SMS enviado a mi celular; en este sentido, no comprendo como pudieron acceder a mi billetera y saltarse este "supuesto" medida de seguridad. Gracias de antemano por su atencion a la presente. Quedo muy atenta a cualquier informacion que se requiera
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
22 abril 2021 jueves. 22:31:57 UTC
Tipo
bitcoin tumbler/anonymizer
Estafador / abusador
Sacó mi saldo de Blockchain, como??? no lo se
País
Colombia
Descripción
Ha sacado mi dinero de Blockchain!! no se como
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
22 abril 2021 jueves. 14:57:40 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
Hack
País
Turkey
Descripción
On Apr 19, 2021 $98.42 was transacted to this address from my BTC account without my authorization. Literally this is Blockchain itself robbing us, how could that happen?
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
22 abril 2021 jueves. 00:11:06 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
Rat?
País
United Kingdom
Descripción
BTC randomly got sent out of my account, could be a rat but unsure.
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
21 abril 2021 miércoles. 19:57:08 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m
País
Dominican Republic
Descripción
No sé como lo hicieron, pero en mi billetera blockchain aparece una transacción de US $136 a esta dirección. Desconozco esta dirección, fue un robo.
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
21 abril 2021 miércoles. 17:12:38 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
courage
País
Hong Kong
Descripción
I dont know how they took 2282 dollars from my account this morning, please i need it back
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
21 abril 2021 miércoles. 02:16:23 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
País
Ecuador
Descripción
robo de bitcoin
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
20 abril 2021 martes. 22:14:02 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
the Wallet ID above took out my money $900
País
Nigeria
Descripción
the Wallet ID above took out my money $900, and i have all security Authentications in place I'm surprised as to how it was taken off from my account
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
20 abril 2021 martes. 17:13:21 UTC
Tipo
other
Estafador / abusador
bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m
País
Romania
Descripción
My blockchain.com account was hacked even if I have all security measures enabled an all my bitcoin from the account sent to bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m address; my stellar from same account were untouched; my guess is that the hacker got the money from somewhere inside the bitcoin network.
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
20 abril 2021 martes. 13:37:30 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m
País
Netherlands
Descripción
I don’t know how they did it but they stole all my fucking bitcoin from my account.
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
20 abril 2021 martes. 04:30:37 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
Scammer
País
Nigeria
Descripción
They stole my money
fuente de datos
cryptscam
Sitio URL
Fecha
20 abril 2021 martes. 04:28:02 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
Darknet market
País
Nigeria
Descripción
This address is being used for criminal act. They stole all my money in my account
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
19 abril 2021 lunes. 23:11:08 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
Darknet market
País
Ivory Coast
Descripción
Stole my money
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL
Fecha
19 abril 2021 lunes. 23:08:17 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
País
Ivory Coast
Descripción
Stole my money
fuente de datos
cryptscam
Sitio URL
Fecha
19 abril 2021 lunes. 12:59:33 UTC
Tipo
ransomware
Estafador / abusador
País
Colombia
Descripción
Esa Dirección de Billetera me estafó, saco de mi billetera 1700 usd en BTC (0.02921538) el día de ayer 18 de abril a las 10:05 am
fuente de datos
cryptscam
Sitio URL
Fecha
19 abril 2021 lunes. 07:38:52 UTC
Tipo
darknet market
Estafador / abusador
bc1qdxfwfvyljtcxyhjkns5ncvnc753qjqft5yhl9m
País
Thailand
Descripción
taken bitcoin from my account i tried to sent bitcoin and somehow they changed the address while i was doing it i tried to stop this with block chain they told me i could not i explained i had not sent this and it was not confirmed
fuente de datos
bitcoinabuse
Sitio URL