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Indirizzo wallet
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Numero di report
28
Bilancio del wallet
 BTC → 
Totale ricevuto
 BTC → 
Numero di transazioni
data
29 agosto 2020 sabato. 08:40:39 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
He scammed me of $460 worth of btc in the name of investment and am not the only victim we are 300+ in number. Please come to our rescue
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
29 agosto 2020 sabato. 08:40:03 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
He scammed me of $460 worth of btc in the name of investment and am not the only victim we are 300+ in number. Please come to our rescue
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
18 agosto 2020 martedì. 05:48:02 UTC
tipo
bitcoin tumbler/anonymizer
abusatore/scammer
Btc trade
Stato/Paese
Nigeria
testo
I was scammed by btc trade on the 9th August of my hard earned money.
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
14 agosto 2020 venerdì. 23:30:03 UTC
tipo
blackmail scam
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
Coin investment platform scam
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
14 agosto 2020 venerdì. 16:38:00 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
He scammed me of $460 worth of btc in the name of investment and am not the only victim we are 300+ in number. Please come to our rescue
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 14:45:24 UTC
tipo
blackmail scam
abusatore/scammer
[email protected]
Stato/Paese
Nigeria
testo
The owner of this email address has scammed a lot of unsuspecting investors of their hard earned money by promising them 50% interest on their investment by trading Bitcoin. This wallet address was used to control all the transactions from 26th of July, 2020 till date. Currently, the scammer is not replying to the mails of investors requesting a refund and the scam website www.btctrade.uk was deleted yesterday
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 10:58:44 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
Online scam
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 10:28:51 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
Scammer... I was scammed about $102 worth of btc
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 10:06:15 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTCtrade
Stato/Paese
Nigeria
testo
Took our BTC for a specific purpose, changed policy and deleted site which was used to receive earnings
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:58:41 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
[email protected]
Stato/Paese
Nigeria
testo
Scammed us using btctrade.uk. as a trading platform and eloped with our allot of bitcoin.
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:49:02 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
They traded with our hard earned money and refused to give it back. They scammed thousands of people.
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:46:43 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
Caleb Tehilla
Stato/Paese
Nigeria
testo
Bitcoin scam through an investment platform
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:42:17 UTC
tipo
blackmail scam
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
Duped us using a platform called btctrade.uk and using emails [email protected] and [email protected]
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:41:01 UTC
tipo
blackmail scam
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
The address ran an investment scheme in btc and scammed we investors and didn't give us our capital back.
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:39:26 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTC trade
Stato/Paese
Nigeria
testo
We traded with them and they failed to return our bitcoin
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:39:14 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTCTRADE
Stato/Paese
United Kingdom
testo
Scammed us using btctrade
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:38:50 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTCTRADE
Stato/Paese
United Kingdom
testo
Scammed us using btctrade
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:38:38 UTC
tipo
blackmail scam
abusatore/scammer
Btctrade.uk
Stato/Paese
Nigeria
testo
They have scammed hundreds of unsuspecting investors and robbed them of their hard-earned money.
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:38:22 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTCTRADE
Stato/Paese
United Kingdom
testo
Scammed us using btctrade
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito
data
13 agosto 2020 giovedì. 09:37:45 UTC
tipo
ransomware
abusatore/scammer
BTCTRADE
Stato/Paese
United Kingdom
testo
Scammed us using btctrade
fonte dei dati
bitcoinabuse
Url del sito