Cryptscam Abuse Explorer

Будьте в безопасности, проверьте, если кошельки являются мошенничеством!

Поддержите нас пожертвованием

search by:

Адрес кошелька
14dDzDmeArtKUNzv5i5YVJ65Xt4QhMRwAC
Номера отчетов
38
Баланс кошелька
 BTC → 
Всего получено
 BTC → 
Номер транзакции
Дата
20 мая 2021 Четверг. 10:53:41 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas @MuratsAltuntas
страна
Netherlands
описание
The guy owns the Binance Pump Signal (telegram group) and possibly others. Offers "VIP" membership for 200USD. Many have reported him already. A red flag is when he sends a snapshot of this VIP telegram group (where pump and dump coins are disclosed earlier compared to the main group). There are no number of views per message displayed. Meaning that there are no members of that private group. If something is too good to be true, then it usually is.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
16 мая 2021 Воскресенье. 12:15:26 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
Vietnam
описание
Paid 200USDT for a membership in group which was entirely fake. Guy later ghosted me on Telegram. Scam
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
16 мая 2021 Воскресенье. 08:31:43 UTC
тип
ransomware
Мошенник / обидчик
@murats altuntas
страна
Netherlands
описание
Otra engañada, no entiendo como puede ser la gente así de mala.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
13 мая 2021 Четверг. 17:20:41 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
Altunas Murats
страна
Brazil
описание
He asks for premium membership fee 200$ and after I pay he blocked me!!!!
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
13 мая 2021 Четверг. 16:17:33 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
Binance Pump Signals Telegram
страна
Chile
описание
This scammer want to deposit 200 usd and will later block
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
01 мая 2021 Суббота. 19:01:54 UTC
тип
ransomware
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
Netherlands
описание
I have already reported this on Telegram and sent a Binance report with his keys Bitcoin Address (BTC): bc1qf3tnskkt3tm7jd0njh46ln96escmktjjpnt2f0 Btc Tether (USDT) Network Address: TZ3fogHzobpJptA2ALCqCkreYg. I will alert and flood all the networks and crypto as well as the authorities until I get my 200 dollars back
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
01 мая 2021 Суббота. 18:53:37 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
Spain
описание
Esta persona me ha cobrado por un servicio que no me ha ofrecido. Le he pagado y al momento me ha bloqueado.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
29 апреля 2021 Четверг. 22:08:59 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murat Altuntas
страна
France
описание
I have already reported this on Telegram and sent a Binance report with his keys Bitcoin Address (BTC): bc1qf3tnskkt3tm7jd0njh46ln96escmktjjpnt2f0 Btc Tether (USDT) Network Address: TZ3fogHzobpJptA2ALCqCkreYg. I will alert and flood all the networks and crypto as well as the authorities until I get my 200 dollars back
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
29 апреля 2021 Четверг. 06:01:03 UTC
тип
ransomware
Мошенник / обидчик
Murat Altuntas
страна
Netherlands
описание
HE scammed me 200 USD for his VIP membership in 28 April 2021. DO NOT TRUST any pump groups.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
26 апреля 2021 Понедельник. 19:42:21 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
Netherlands
описание
He asks for premium membership fee 200$ and after I pay he blocked me!!!!
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
22 апреля 2021 Четверг. 00:52:21 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Dominus on Discord - Big Pump Signal
страна
Algeria
описание
1st degree scammer, using a Discord and telegram with bots logged in and pretend to organize a Pump and dump every week then use the victims to sell off at all Time high.. classic scammer!!!!!
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
21 апреля 2021 Среда. 23:49:26 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Murat Altuntas (Twitter: @DominussPump)
страна
Philippines
описание
Turkish. Lives somewhere in Amsterdam. Has scammed a group of 450K (or so he says) members today via the partner VIA/BTC on Binance.com
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
12 апреля 2021 Понедельник. 11:19:19 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
OROSPU ÇOCUĞU MURAT ALTUNTAŞ
страна
Turkey
описание
ORUL ORUL OROSPU ÇOCUĞU
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
10 апреля 2021 Суббота. 18:18:54 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altunatas
страна
Germany
описание
This asshole asked me to pay 200$ for the group's VIP membership. After I sent him the money using Binance he blocked me. Piece of shit. Please beware, he's a thief!!!
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
09 апреля 2021 Пятница. 17:42:25 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
Spain
описание
He asked me 200$ to enter a group, and he blocked me on telegram.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
07 апреля 2021 Среда. 15:19:06 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
murat altuntas
страна
Canada
описание
he will charge 200USD and block you on telegram
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
04 апреля 2021 Воскресенье. 14:34:40 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
dolandırıcı
страна
Turkey
описание
orosppu çocuğu dolandırdı
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
04 апреля 2021 Воскресенье. 14:30:21 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
dolandırıcı
страна
Netherlands
описание
orospu çocuğu 200 usd aldı vip grubu vermedi
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
02 апреля 2021 Пятница. 07:43:08 UTC
тип
bitcoin tumbler/anonymizer
Мошенник / обидчик
Murats Altuntas
страна
New Caledonia
описание
Stole me 200 USDT to enter a VIP group... Never saw that group... Luckily it was only 200 USD
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
01 апреля 2021 Четверг. 13:44:36 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Scammer
страна
Bulgaria
описание
I pay him 200usdt for VIP member in his channel and he blocked me
source
bitcoinabuse
Адрес сайта