Cryptscam Abuse Explorer

Будьте в безопасности, проверьте, если кошельки являются мошенничеством!

Поддержите нас пожертвованием

Адрес кошелька
Номера отчетов
3
Баланс кошелька
 BTC → 
Всего получено
 BTC → 
Номер транзакции
Дата
25 ноября 2020 Среда. 14:13:49 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Dualmine Multiply
страна
United States
описание
Facebook. Give coin get back 5x
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
07 ноября 2020 Суббота. 13:25:12 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
https://www.facebook.com/ami.nwa.9849 https://www.facebook.com/ami.nwa.948
страна
Serbia
описание
Fake FB account pretending to multiply BTC when sent. FB account https://www.facebook.com/ami.nwa.948 This person either has multiple accounts or has some people involved in the scam alongside. The adress is new, no transactions still the owner of https://www.facebook.com/ami.nwa.9849 fb account claims to received the multiplied crypto. It is an obvious scam when you look how similar the fb account extensions are... Proof of the lie https://prnt.sc/vf55bd
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
28 октября 2020 Среда. 16:45:53 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
i dont know
страна
Malaysia
описание
this guy from africa and changed his Facebook name to a dualmine cloud mining company and say airdrop stuff and request to send them BTC 0.01 and get 1.2 BTC lol . here is picture link https://ibb.co/c2mV2WJ
source
bitcoinabuse
Адрес сайта