Cryptscam Abuse Explorer

Будьте в безопасности, проверьте, если кошельки являются мошенничеством!

Поддержите нас пожертвованием

search by:

Адрес кошелька
bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Номера отчетов
107
Баланс кошелька
 BTC → 
Всего получено
 BTC → 
Номер транзакции
Дата
15 июля 2020 Среда. 23:25:39 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Unknown
страна
United States
описание
We need a new classification for this type of abuse. Major celebrity accounts were compromised to spread this address in a money doubling scheme. It's now in mainstream news and will no doubt sully Bitcoin's reputation unnecessarily. https://www.cnbc.com/2020/07/15/hackers-appear-to-target-twitter-accounts-of-elon-musk-bill-gates-others-in-digital-currency-scam.html?fbclid=IwAR0ME-D_RtzIoeopOveONiIg_mwnmH1U7GGocendAvv6dmDjv9Ynog-K6okhttps://www.cnbc.com/2020/07/15/hackers-appear-to-target-twitter-accounts-of-elon-musk-bill-gates-others-in-digital-currency-scam.html?fbclid=IwAR0ME-D_RtzIoeopOveONiIg_mwnmH1U7GGocendAvv6dmDjv9Ynog-K6ok
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 23:13:38 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
random person, hacked people
страна
United States
описание
literally just twitter hacks. got 100k usd from it. Mainly hacked high-profile people, such as Jeff Bezos, Bill Gates, etc.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:55:03 UTC
тип
darknet market
Мошенник / обидчик
China
страна
United States
описание
All this sextortion bitcoin spam scams emails are all scams from China using servers in Russia, India, Brazil and North Korea. Report all your scam bitcoin B.S. to spamcop.net, its free and they will help networks close their network vulnerabilities.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:36:08 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
---
страна
Egypt
описание
These people are hacking people's accounts and posting scams to pay them 1k and they would double it(which is a complete scam) they have used a lot of peoples account such as xxxtentaction & mrbeast & elon musk & more, they have earned more than 4 MILLION dollars from this scam.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:27:39 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Unknown (Hacked Twitter Account[s])
страна
United States
описание
From what I understand, the bitcoins are being distributed to another bitcoin account or its being cashed out by the minute. They are involved in the BIGGEST internet heist in history so far. Almost $10M has been stolen by these hackers
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:27:07 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
Twitter scam
страна
Portugal
описание
...................
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:15:35 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
Twitter
страна
United States
описание
Twitter scam
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 22:00:59 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
unknown
страна
United States
описание
this account is on several well known people’s hacked twitter accounts.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:56:37 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Twitter scam
страна
Germany
описание
bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:53:33 UTC
тип
darknet market
Мошенник / обидчик
Unknown
страна
United States
описание
Elon Musk and Bill Gates’s Twitter hack!
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:50:29 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
numerous twitter accounts
страна
United States
описание
numerous accounts that have been hacked on twitter are promoting this address.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:47:15 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
various twitter accounts
страна
United States
описание
see https://cointelegraph.com/news/apparent-coordinated-twitter-attack-targets-binance-cz-gemini-and-more for more
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:45:03 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Twitteraccounts @elonmusk, @BillGates
страна
Germany
описание
Multiple well known Twitter accounts (@elonmusk, @BillGates, ...) were hacked and posted this BTC Address, stating to double the amount that is paid to them.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:43:44 UTC
тип
blackmail scam
Мошенник / обидчик
Twitter
страна
United States
описание
Fake, all over twitter posing to be these ppl and if you send $1k you will get double the money. Scam
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:41:13 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Elon Musk
страна
Albania
описание
That looked like a legit message from Elon Musk, I lost around $1.1k it seems..
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:37:07 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
unidentified.
страна
United Kingdom
описание
saying they will pay back double what you send them.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:27:56 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Twitter scam.
страна
United Kingdom
описание
Multiple Twitter accounts have been targeted regarding sending BTC to the above address. Please delete this user as soon as possible.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:23:57 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
Elon musk
страна
Saudi Arabia
описание
It was posted by Elon musk verified twitter account as a relief for the pandemic and I felt for it transferring all my wallet around 3K USD to it and apparently it was a fraud account
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:23:18 UTC
тип
ransomware
Мошенник / обидчик
Crypto Theft
страна
United States
описание
Asking you to send money for more money
source
bitcoinabuse
Адрес сайта
Дата
15 июля 2020 Среда. 21:21:03 UTC
тип
other
Мошенник / обидчик
unknown
страна
United States
описание
Please don't fall for this scam. Anyone who thinks Elon Musk, Apple, etc will give them free money is worse than a fool.
source
bitcoinabuse
Адрес сайта